证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-091



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2021 年 11 月 5 日，会议如期在公司第一会议室以现场加通
讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名
投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权
的议案
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意以不低于 9,030 万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转
让持有的家居智能公司 100%股权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》及《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认
前次借款交易为关联交易的议案
    关联董事邵红刚、孙华山、张俊涛、尹风华回避表决。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮

                                     1
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见》、 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认
可意见》及《关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追
加确认前次借款交易为关联交易的公告》。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电
子公司”）提供不超过 1,000 万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责
任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》及《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
    四、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第六次临时股东大会，本次
股东大会股权登记日为 2021 年 11 月 17 日。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第六次
临时股东大会的通知公告》。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    特此公告。




                                             高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2021 年 11 月 6 日


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