证券代码：002848                                             证券简称：高斯贝尔

                       高斯贝尔数码科技股份有限公司
                           2021 年度董事会工作报告
      2021 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）
董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要
求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的
各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳
定、健康地发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
      一、2021 年度公司整体经营情况
      报告期内，公司全年实现营业总收入 57,673.17 万元，较上年同期增长 38%；营
业成本 53,604.06 万元，较上年同期增长 31.39%；毛利率 7.06%，较上年同期增长 4.68%；
主要原因为收入上升、固定成本费用下降所致。销售费用 4,174.94 万元，较上年同期
下降 27.32%，管理费用 4,666.74 万元，较上年同期下降 18.56%，研发费用 4,721.18 万
元，较上年同期下降 8.1%；财务费用 1,776.46 万元，较上年同期下降 19.8%。
      二、2021 年公司董事会运作情况
      1、董事会会议召开情况
      2021 年度，公司召开董事会合计 15 次会议，共审 59 项议案，内容涵盖了公司对
外投资、关联交易、非公开发行等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案，
会上积极发表意见，严谨对待各项决议。具体情况如下：
    会议时间          会议届次                          审议的议案

2021 年 3 月 1 日   第四届董事会   1、关于公司全资子公司拟签署中标合同暨关联交易的议案

                    第七次会议     2、关于公司 2021 年度银行授信额度及金融机构融资计划的

                                   议案

                                   3、关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联

                                   交易的议案

                                   4、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
                                    5、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案



2021 年 3 月 15 日   第四届董事会   1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

                     第八次会议     2、关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案

                                    3、关于变更《公司章程》相关条款的议案

                                    4、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

2021 年 4 月 16 日   第四届董事会   1、关于第四届董事会专门委员会人员调整的议案

                     第九次会议     2、关于选举董事长的议案

                                    3、关于选举副董事长的议案

2021 年 4 月 23 日   第四届董事会   1、关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案

                     第十次会议     2、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

                                    3、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

                                    4、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

                                    5、关于公司《2020 年度报告及年报摘要》的议案

                                    6、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

                                    7、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

                                    8、关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核情况及

                                    2021 年薪酬计划的议案

                                    9、关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

                                    10、关于公司《2020 年度控股股东及其关联方资金占用情况

                                    的专项说明》的议案

                                    11、关于公司变更会计政策的议案

                                    12、关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关

                                    联交易的议案

                                    13、关于制定《资产减值准备管理制度》的议案

                                    14、关于公司 2020 年度信用及资产减值计提的议案

                                    15、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案

2021 年 4 月 27 日   第四届董事会   1、关于公司《2021 年第一季度报告》的议案

                     第十一次会议
2021 年 4 月 30 日   第四届董事会   1、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

                     第十二次会议   2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

                                    3、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

2021 年 6 月 11 日   第四届董事会   1、关于新增公司 2021 年度银行授信额度的议案

                     第十三次会议   2、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易

                                    的议案

                                    3、关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

2021 年 7 月 29 日   第四届董事会   1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

                     第十四次会议   2、关于公司非公开发行股票方案的议案

                                    3、关于公司非公开发行股票预案的议案

                                    4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

                                    的议案

                                    5、关于前次募集资金使用情况报告的议案

                                    6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

                                    7、关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》

                                    的议案

                                    8、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主

                                    体承诺的议案

                                    9、关于提请股东大会批准潍坊滨城投资开发有限公司免于

                                    以要约方式增持公司股份的议案

                                    10、关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的

                                    议案

                                    11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理

                                    本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

                                    12、关于设立募集资金专用账户的议案

                                    13、关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案

2021 年 8 月 26 日   第四届董事会   1、关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

                     第十五次会议   2、关于公司对外投资设立全资子公司的议案
                     第四届董事会   1、关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案

2021 年 9 月 22 日   第十六次会议

                     第四届董事会   1、关于聘任公司董事会秘书的议案

2021 年 9 月 28 日   第十七次会议   2、关于聘任公司证券事务代表的议案

2021 年 10 月 6 日   第四届董事会   1、关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有

                     第十八次会议   限公司 100%股权的议案

2021 年 10 月 26     第四届董事会   1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案

日                   第十九次会议

2021 年 11 月 5 日   第四届董事会   1、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限

                     第二十次会议   公司 100%股权的议案

                                    2、关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交

                                    易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案

                                    3、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

                                    4、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案

2021 年 12 月 6 日   第四届董事会   1、关于新增控股股东及持股 5%以上股东为全资子公司申请

                     第二十一次会   银行授信提供担保暨关联交易的议案

                     议



     2、董事会对股东大会决议的执行情况
     2021 年，公司共召开七次股东大会，其中召开六次临时股东大会，一次年度股东大
会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的
要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决
议。
     3、独立董事履职情况
     2021 年公司独立董事严格按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立
董事工作制度》等法律法规及相关规定，认真履职，密切关注公司的生产运营情况，并
通过现场、电话、邮件、视频等多种方式，积极与其他董事、监事、高管人员及其他相
关人员进行沟通交流，及时掌握公司经营动态，时刻关注国际经济形势以及外部市场变
化对公司经营情况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险；充
分利用各自在法律、行业、财务领域的专业优势，科学审慎决策，给公司的经营管理、
规范运作、内部控制等方面提出了合理的建议并均被得以采纳,为公司未来的健康发展
出谋划策。
    报告期内，独立董事对公司利润分配、关联交易、会计政策变更、非公开发行等事
项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，保护公
司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追
踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施，切实维护了公司和股东尤其是社会公众
股东的利益。
    4、董事会各专门委员会工作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作
细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，
为公司发展提供专业建议。
    5、信息披露工作
    2021 年度，公司董事会高度重视信息披露工作，按照证监会、深交所关于定期报告
编制准则以及《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等要求，进一步严格
落实信息披露制度，提高信息披露质量，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，确
保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
    三、2022 年度董事会工作展望
    2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制。
    1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作事项，科学
高效的决策重大事件，贯彻执行股东大会会议决议。积极推动公司战略的实施，秉承对
公司全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。
    2、持续优化内部治理结构，提升规范运作水平 ：
    （1）根据相关法律法规，完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运
作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，切
实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。
    （2）根据监管要求，结合公司战略发展目标及经营管理需要，不断完善各项规章
和管理制度，健全内控管理体系，加强公司内部控制制度建设，加强对业务体系、财务
系统、信息传递系统、内部审计等各方面的内部控制，进一步提升公司规范运作水平。
    （3）发挥公司独立董事、监事会、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制
衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。
    3、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、
准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度与增强公司的管理水平。
认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场
形象。




                                                高斯贝尔数码科技股份有限公司
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                                                             2022 年 4 月 29 日