证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2023-005

                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四
届董事会第二十八次会议通知已于 2023 年 1 月 3 日通过电子邮件等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员，2023 年 1 月 6 日，会议如期在公司一楼会议室
以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由孙华山先生主持，会议以
记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关事项的议案》
    由于受新冠疫情影响，本次交易各项工作进度不及预期，结合目前市场环境，
为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产
重组事项。
    关联董事孙华山先生、牟兴建先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次
会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见》。
   二、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    公司根据实际经营管理及业务发展需要，利用现有资源优势实现企业效益最
大化，公司拟计划将其现有部分资产从上市主体中剥离，单独设立全资子公司，
独立运营。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   1
    三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次
股东大会股权登记日为 2023 年 1 月 17 日。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                            高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2023 年 1 月 9 日




                                    2