证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔         公告编号：2023-014

                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四
届董事会第二十九次会议通知已于 2023 年 2 月 17 日通过电子邮件等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员，2023 年 2 月 20 日，会议如期在公司一楼会议室
以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由孙华山先生主持，会议以
记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任代景清先
生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见》。
    特此公告。




                                         高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2023 年 2 月 21 日




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