麦格米特：第三届监事会第十四次会议决议公告2018-08-23
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号:2018-084
深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2018 年 8 月 22 日在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B 座 5
楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2018 年 8 月
17 日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席王勇峰先生主持，审议并通过了
以下议案。
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
公司按照财政部《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报
告的内容与格式（2017 年修订）》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业
务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股
份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。公司拟按规定披露公司 2018 年半
年度报告全文及摘要。
经审核，我们认为董事会编制和审核公司 2018 年半年报报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]197 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳麦格
米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]149 号）
同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,450 万股，
并于 2017 年 3 月 6 日在深圳证券交易所中小板上市交易，共计募集资金总额人
民币 54,156.50 万元，扣除发行费用人民币 5,129.55 万元后，实际募集资金净额
为人民币 49,026.95 万元。募集资金款项已于 2017 年 2 月 28 日全部到位，经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中汇会验[2017]0382 号”
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司董事会就截止 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况编制了《深
圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份
有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票
的议案》
为提高公司资金使用效率，同意公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，
开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押
额度不超过人民币 2 亿元。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以大额银行承
兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》。
四、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本
180,666,147 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派
发现金红利 27,099,922.05 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股；不送红股。该权益分派方案已于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票激励计划首次授予部
分及预留授予部分限制性股票数量和价格进行相应调整。
经过上述调整，首次授予限制性股票数量由 280.10 万股调整为 420.15 万股，
回购价格由 21.18 元/股调整为 14.02 元/股；预留授予限制性股票数量由 14 万股
调整为 21 万股，回购价格由 19.96 元/股调整为 13.21 元/股。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议
通过即可，无需提交公司股东大会审议。
经审核，我们认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》。
五、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
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根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017 年激
励计划首次授予部分的 2 名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格。
我们同意公司对上述 2 名激励对象所涉及的合计 300 股限制性股票由公司回
购注销，回购价格为 14.02 元/股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回购注销部分限制性股
票的公告》。
六、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售
期可解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期的解除限售条件已满足，
公司 108 名激励对象解除限售资格合法、有效。
我们同意公司为 108 名激励对象首次授予第一个限售期的 126.036 万股限制
性股票办理解除限售手续。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017 年限制
性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
七、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售
期可解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划
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（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，
公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期的解除限售条件已满足，
公司 10 名激励对象解除限售资格合法、有效。
我们同意公司为 10 名激励对象预留授予第一个限售期的 6.3 万股限制性股
票办理解除限售手续。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年限制性
股票激励计划预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 23 日
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