证券代码：002851         证券简称：麦格米特          公告编号：2019-004


                   深圳麦格米特电气股份有限公司

           关于第三届董事会第十九次会议决议的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第三届董事会第十九次会议决议公
告》（公告编号：2018-111）。由于工作人员失误，现就事后审核中发现的问题，
对公司第三届董事会第十九次会议决议中的部分事项补充更正披露如下：


    一、原文第一页“一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
及办理工商变更登记的议案》”

更正前：

    上述事项导致公司股本由 31,297.2104 万股变更为 31,297.1804 万股，注册资
本由 31,297.2104 万元变更为 31,297.1804 万元。为及时反映公司的股本及注册资
本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董
事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条
款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

更正后：

    上述事项导致公司股本由 31,297.2104 万股变更为 31,297.1804 万股，注册资
本由 31,297.2104 万元变更为 31,297.1804 万元。为及时反映公司的股本及注册资
本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董
事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条
款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。该议案尚需提交股东
大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。


    除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的董事会决议公告详
见附件《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。



    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2019 年 2 月 1 日
                  深圳麦格米特电气股份有限公司

            关于第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2018 年 12 月 24 日上午 9:30 在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合
总部大厦 34 层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于
2018 年 12 月 18 日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，
出席会议董事通过以下决议：


    一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》

    由于公司 2017 年激励计划首次授予部分的 2 名激励对象于金凤、刘志高离
职，不再具备激励资格，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，
对 2 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
    本次回购注销完成后，公司总股本由 31,297.2104 万股减少至 31,297.1804
万股。2018 年 12 月 10 日，减少股份已在中国证券登记结算公司登记完成。根
据限制性股票事项的安排，公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关
法律法规范围内全权办理与本次限制性股票有关的全部事宜。
    上述事项导致公司股本由 31,297.2104 万股变更为 31,297.1804 万股，注册资
本由 31,297.2104 万元变更为 31,297.1804 万元。为及时反映公司的股本及注册资
本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董
事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条
款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。该议案尚需提交股东
大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。


    二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的
议案》


    为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情
况如下：
    向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过
15,000,000 美元（按 2018 年 12 月 18 日人民币对美元汇率中间价 6.8854，折人
民币 103,281,000 元），授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。其中
下属全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）
占用该笔总额度不超过 5,000,000 美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限
公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属控股子公司
杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）占用该笔总额度不超过 8,000,000
美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司
深圳分行提供连带责任担保。下属全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称
“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）占用该笔总
额度不超过 2,000,000 美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗
银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授
信额度并对子公司提供担保的公告》。
特此公告。




             深圳麦格米特电气股份有限公司
                      董   事   会
                    2018 年 12 月 25 日