深圳麦格米特电气股份有限公司

                           2018 年公司监事会工作报告



    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中
2 名股东代表监事、1 名职工代表监事。公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》
等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职
权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大
会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情
况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2018 年度工作情况汇报
如下：


一、 公司监事会日常工作情况


    2018 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

 时间       会议名称                                   审议议案

                          关于 2017 年度监事会工作报告的议案
                          关于《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议
                          案
                          关于 2017 年度财务决算报告的议案
                          关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
                          关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
                          关于《2017 年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案
           第三届监事会   关于公司续聘审计机构的议案
2018.4.2
            第十次会议    关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案
                          关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案
                          关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案
                          关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的议案
                          关于公司预计 2018 年向全资及控股子公司提供借款的议案
                          关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
                          关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
                          关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
                            关于公司会计政策变更的议案
                            关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
                            关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的
                            议案
                            关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
                            的议案
                            关于审议《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资
                            产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
                            关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股
                            份购买资产协议》的议案
                            关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
                            关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
             第三届监事会
2018.4.27                   关于公司 2018 年第一季度报告的议案
             第十一次会议
                            关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                            方案的议案
             第三届监事会   关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
2018.6.14
             第十二次会议   调整不构成重大调整的议案
                            关于审议《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资
                            产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
                            关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
             第三届监事会   换的议案
 2018.7.4
             第十三次会议   关于公司开展外汇套期保值业务的议案
                            关于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案
                            关于公司 2018 年半年度报告的议案
                            关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
                            关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
                            关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案
             第三届监事会
2018.8.22                   关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
             第十四次会议
                            关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售
                            的议案
                            关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售
                            的议案
             第三届监事会   关于公司 2018 年第三季度报告的议案
2018.10.29
             第十五次会议   关于公司会计政策变更的议案
             第三届监事会
2018.12.24                  关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案
             第十六次会议
   二、监事会对公司下列事项发表的审核意见


    1、公司规范运作情况

   报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管
理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规
的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发
现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
   报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

    2、公司的财务情况

    监事会对公司 2018 年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
认为公司在 2018 年严格执行国家财务法规，财务制度健全、内控制度完善，财务运作规
范、财务状况良好。公司财务报表全面、真实地反映了公司经营运行情况。

    3、募集资金使用情况

    报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认
为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，
未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

   4、公司关联交易情况

   报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司 2018 年的
关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东
回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存
在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

   5、对外担保情况

   报告期内，公司无违规的对外担保情况。公司的对外担保已按照法律法规、上市公司
章程和其他相关规定，履行了必要的审议程序，同时公司建立了完善的对外担保风险控
制制度，充分揭示了对外担保存在的风险。无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债
务违约而承担担保责任。

   6、公司收购、出售资产以及再融资情况

   报告期内，公司以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买怡和卫浴 34.00%的
股权、深圳驱动 58.70%的股权、深圳控制 46.00%的股权。怡和卫浴、深圳驱动和深圳
控制均为麦格米特控股子公司，本次交易完成后，公司持有怡和卫浴 86.00%股权、深圳
驱动 99.70%股权、深圳控制 100%股权。

   7、对公司内部控制评价的意见

   公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部
控制符合相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，
维护了公司及全体股东的利益。


   三、公司监事会 2019 年度工作计划


    2019 年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和
监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一
步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。



    特此报告。




                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2019 年 4 月 17 日