麦格米特：关于公司2018年度利润分配预案的公告2019-04-17
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-016
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司 2018 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日
召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分
配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018 年度利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初未分配利润为
364,999,559.94 元，加上 2018 年度实现的净利润 35,813,715.40 元，在提取盈余
公积金 3,581,371.54 元，支付股利 27,099,922.05 元，冲减回购注销限制性股票包
含的分红 30.00 元后，2018 年期末可供分配利润为 370,132,011.75 元。
公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公
司 2018 年 12 月 31 日总股本 312,971,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.30 元（含税），共派发现金红利 40,686,334.52 元（含税）；以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股；不送红股。该议案尚需提交股东大会审议。董
事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将《2018 年度利润分配预案》提
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交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》及相关法律、
法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发
展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们
一致同意公司 2018 年度利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实
际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相
关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2018 年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、
合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前
景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者
特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享
公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未
来发展相匹配。
3、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
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关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 17 日
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