公司 2019 年度董事、监事薪酬方案

    为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）激励与
约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本
公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。

    一、本方案适用对象

   公司在职董事（含独立董事）、监事。

    二、本方案适用期限

    本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬原则

    （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确
定薪酬标准。

    （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持
公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

    四、实施程序

    本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源与行政中心和财务中
心负责本方案的具体实施。

    五、薪酬构成及标准

    （一）董事津贴方案

    1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴每年发放两次。

    2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事
津贴。

    3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其
他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。


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    具体拟定的 2019 年公司董事的津贴情况为（单位：万元）：

     姓名            职务         年薪      津贴             备注

    童永胜    董事长兼总经理                        工资按岗位另行计发

     张志     董事兼副总经理                        工资按岗位另行计发

    王长颖    董事                                  不在本公司领薪

     张波     独立董事                       10

    王玉涛    独立董事                       10

    合   计                                  20




    （二）监事津贴方案

    1、公司监事如在公司领取监事津贴，其津贴每年发放两次。

    2、在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪
酬（不再另行领取监事津贴）。

    具体拟定的 2019 年公司监事的津贴情况为（单位：万元）：

     姓名            职务         年薪      津贴             备注

    王勇峰    监事会主席                            工资按岗位另行计发

     刘健     监事                                  不在本公司领薪

    毛栋材    监事                                  工资按岗位另行计发

    合   计




    六、其他事项

注意事项：
   1、在公司领薪的董事、监事，每月按照人力资源部门确定的基本工资发放，
并缴纳五金，年终按照上表计算一次发放剩余部分，代扣代缴个人所得税；
   2、 独立董事每年岗位津贴为税前 10 万元，其津贴每年发放两次，并由公
司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司
规定报销。

                                   2
   3、在本方案生效前已按 2018 年标准领取了部分 2019 年按月发放的薪酬，
公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019 年全年基本薪酬按本
方案执行。




                                          深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2019 年 4 月 17 日




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