深圳麦格米特电气股份有限公司
                     股东大会议事规则修订对照表

                             （2019 年 4 月）

               原条款                                     新条款
第六条 股东大会是公司的权力机构,依         第六条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权:                            法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划；           (一)决定公司的经营方针和投资计划；
                                           (二)选举和更换非由职工代表担任的董
(二)选举和更换非由职工代表担任的董
                                           事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
事、监事,决定有关董事、监事的报酬事
                                           项；
项；
                                           (三)审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告；
                                           (四)审议批准监事会报告；
(四)审议批准监事会的报告；                 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；
决算方案；                                 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥         补亏损方案；

补亏损方案；                               (七)对公司增加或者减少注册资本作出
                                           决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出
                                           (八)对发行公司债券作出决议；
决议；
                                           (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
(八)对发行公司债券作出决议；
                                           变更公司形式作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散和清算或者
                                           (十)修改公司章程；
变更公司形式等事项作出决议；               (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
(十)修改公司章程；                         出决议；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所 (十二)审议批准第七条规定的担保事项；
作出决议；                                 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大

(十二) 审议第六条规定的对外担保事          资产超过公司最近一期经审计总资产 50%
                                           的事项；
项；
                                           (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十三) 审议批准公司在一年内对外投
                                           (十五)审议股权激励计划；
资、购买出售资产、资产抵押、委托理财
                                           （十六）决定公司因公司章程第二十三条
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所涉金额超过公司最近一期经审计净资         第(一)项、第(二)项 规定的情形收购本
产 15%的事项；                             公司股份；

(十四) 审议批准单笔或连续十二个月累 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或
                                     公司章程规定应当由股东大会决定的其
计发生额为人民币 3000 万元以上且占公
                                     他事项。
司最近一期经审计的净资产 5%以上的关
                                     上述股东大会的职权不得通过授权的形
联交易（公司获赠现金资产和提供担保除
                                     式由董事会或者其他机构和个人代为行
外）；
                                     使。
(十五) 审议股权激励计划；
(十六) 审议批准分拆上市方案；
(十七) 对转让公司控股子公司股权作出
决议；
(十八) 审议批准利用金融衍生工具对冲
风险或从事其他类似性质的投资超过人
民币 500 万元；
(十九) 审议法律、行政法规、部门规章
或公司章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或者其他机构和个人代为行
使。
第四十九条   股东大会决议分为普通决        第四十九条   股东大会决议分为普通决
议和特别决议。                             议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的二分之一以上通过。                     权的 1/2 以上通过。
                                           股东大会作出特别决议，应当由出席股东
股东大会作出特别决议，应当由出席股东
                                           大会的股东(包括股东代理人)所持表决
大会的股东（包括股东代理人）所持表决
                                           权的 2/3 以上通过。
权的 90%以上通过。
第五十一条   下列事项由股东大会以特        第五十一条   下列事项由股东大会以特


                                       2
别决议通过：                               别决议通过：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的年度财务预算方案、决算方 （二）公司的分立、合并、解散和清算；
案；                                       （三）公司章程的修改；
（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方 （四）公司在连续十二个月内购买、出售
案；                                       重大资产或者担保金额超过公司最近一
（四）公司增加或者减少注册资本；           期经审计总资产 30%的；
（五）发行公司债券；                        (五)股权激励计划；
（六）公司的分立、合并、解散和清算； （六）法律、行政法规或公司章程规定的，
（七）公司章程的修改；                     以及股东大会以普通决议认定会对公司
（八）公司聘用、解聘会计师事务所；         产生重大影响的、需要以特别决议通过的
（九）本章程第三十九条规定的担保事 其他事项。
项；
（十）公司在一年内对外投资、购买出售
资产、资产抵押、委托理财所涉金额超过
公司最近一期经审计净资产 15%的事项；
（十一）审议批准单笔或连续十二个月累
计发生额为人民币 3000 万元以上且占公
司最近一期经审计的净资产 5%以上的关
联交易（公司获赠现金资产和提供担保除
外）；
(十二)股权激励计划；
（十三）审议批准分拆上市方案；
（十四）转让公司控股子公司股权；
（十五）审议批准利用金融衍生工具对冲
风险或从事其他类似性质的投资超过人
民币 500 万元；
（十六）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司


                                       3
产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。


第七十一条   本规则自公司创立大会审        第七十一条   本规则自公司股东大会审
议表决通过且《公司章程》生效之日起施 议表决通过之日起施行。本规则的修改需
行。本规则的修改需经股东大会以普通决 经股东大会以普通决议方式审议通过。
议方式审议通过。



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                                                   2019 年 4 月 17 日




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