证券代码：002851           证券简称：麦格米特         公告编号：2019-044



                     深圳麦格米特电气股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2019 年 4 月 26 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4
月 20 日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名（监事刘健以通讯表决方式参加，其他监事以现场表决方式参加），
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席
王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议：

    一、 审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    公司按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的
内容与格式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期
报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年第
一季度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年第一季度报告正
文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳麦格米特电气股份有限公司
2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    二、 审议通过《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》

    公司监事会认为：公司制定的《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借
款管理办法（三期）》及为员工购房提供财务资助事项有利于稳定公司的人才队
伍，提升公司人才团队的凝聚力。该规定在充分考虑员工的职位级别、履约能力
等因素的基础上制定，相关风险可控。该规定及为员工购房提供财务资助事项不
存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合
法合规。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案由公司控股股东童永胜先生以临时提案形式提交公司 2018 年年度股
东大会审议。

    三、 备查文件

    《第三届监事会第十八次会议决议》



    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 4 月 27 日




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