深圳麦格米特电气股份有限公司
                                 章程修订对照表

                               （2019 年 10 月）



序号                    修订前                                   修订后
       第六条        公司 注册 资 本为 人 民 币 第 六 条      公司 注册 资 本为 人 民 币
 1
       31,297.1804 万元。                       46,945.7706 万元。
       第十九条           公司股份总数为 第十九条                  公司股份总数为

 2     31,297.1804 万股，全部为人民币普 46,945.7706 万股，全部为人民币普
       通股股票。                               通股股票。
       第九十六条       董事由股东大会选举 第九十六条            董事由股东大会选举
       或更换，任期三年。董事任期届满， 或者更换，并可在任期届满前由股
 3     可连选连任。董事在任期届满以前， 东大会解除其职务。董事任期三年，
       股东大会不能无故解除其职务。             任期届满可连选连任。

              ……                                     ……

       第一百零七条        董事会行使下列职 第一百零七条            董事会行使下列职
       权：                                     权：
              (一)召集股东大会，并向股东大             (一)召集股东大会，并向股东大
         会报告工作；                             会报告工作；
              (二)执行股东大会的决议；                 (二)执行股东大会的决议；
              (三)决定公司的经营计划和投               (三)决定公司的经营计划和投
         资方案；                                 资方案；
 4            (四)制订公司的年度财务预算               (四)制订公司的年度财务预算
         方案、决算方案；                         方案、决算方案；
              (五)制订公司的利润分配方案               (五)制订公司的利润分配方案
         和弥补亏损方案；                         和弥补亏损方案；
              (六)制订公司增加或者减少注               (六)制订公司增加或者减少注
       册资本、发行债券或其他证券及上 册资本、发行债券或其他证券及上
       市方案；                                 市方案；
              (七)拟订公司重大收购、公司因             (七)拟订公司重大收购、公司因
本章程第二十三条第（一）项、第 本章程第二十三条第（一）项、第
（二）项规定的情形收购本公司股 （二）项规定的情形收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公 票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；                        司形式的方案；
       (八)在股东大会授权范围内，决          (八)在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项；                  财、关联交易等事项；
       (九)决定公司内部管理机构的            (九)决定公司内部管理机构的
设置；                                设置；
       (十)聘任或者解聘公司总经理、          (十)聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书；根据总经理的提名， 董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司副总经理、助理 聘任或者解聘公司副总经理、助理
总经理、财务负责人等高级管理人 总经理、财务负责人等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
       (十一)制订公司的基本管理制            (十一)制订公司的基本管理制
度；                                  度；
       (十二)制订本章程的修改方案；          (十二)制订本章程的修改方案；
       (十三)管理公司信息披露事项；          (十三)管理公司信息披露事项；
       (十四)向股东大会提请聘请或            (十四)向股东大会提请聘请或
       更换为公司审计的会计师事务            更换为公司审计的会计师事务
       所；                                  所；
       (十五)听取公司总经理的工作            (十五)听取公司总经理的工作
       汇报并检查总经理的工作；              汇报并检查总经理的工作；
       (十六)决定公司因本章程第二            (十六)决定公司因本章程第二
十三条第（三）、（五）、（六）项规 十三条第（三）、（五）、（六）项规
定的情形收购本公司股份                定的情形收购本公司股份
       (十七)法律、行政法规、部门规          (十七)法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。            章或本章程授予的其他职权。

                                             公司董事会设立审计委员会，
                                      并根据需要设立战略、提名、薪酬
                                      与考核等相关专门委员会。专门委
                                      员会对董事会负责，依照本章程和
                                        董事会授权履行职责，提案应当提
                                        交董事会审议决定。专门委员会成

                                        员全部由董事组成，其中审计委员
                                        会、提名委员会、薪酬与考核委员
                                        会 中 独 立 董事 占 多 数并 担 任 召 集
                                        人，审计委员会的召集人为会计专
                                        业人士。董事会负责制定专门委员

                                        会工作规程，规范专门委员会的运
                                        作。

    第 一 百二 十 六条   在 公司 控 股 股 第一百二十六条    在公司控股股东
    东、实际控制人单位担任除董事以 单位担任除董事、监事以外其他行
5
    外其他职务的人员，不得担任公司 政职务的人员，不得担任公司的高
    的高级管理人员。                    级管理人员。




                                       深圳麦格米特电气股份有限公司
                                               2019 年 10 月 30 日


                                       法定代表人：________________