麦格米特：关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知2019-10-30
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-093
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于
2019 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2019 年度第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。经第三届董事会第二十四次会议
审议通过，公司决定召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 13:30 开始。
（2）网络投票时间为：2019 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 14 日
下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 14 日下
午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
1
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 11 月 5 日（星期二）。
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下议案：
议案编号 议案名称
1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 非独立董事童永胜
2.02 非独立董事张志
2.03 非独立董事王雪芬
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 独立董事张波
3.02 独立董事王玉涛
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 监事梁敏
4.02 监事赵万栋
2、议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会
2
议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
3、特别决议提示
以上第 1 项议案为特别决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、累积投票提示
本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事
和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
1.00 √
及办理工商变更登记的议案
累积投票提案 提案 2、3、4 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 非独立董事选举 应选人数 3 人
2.01 非独立董事童永胜 √
2.02 非独立董事张志 √
2.03 非独立董事王雪芬 √
3.00 独立董事选举 应选人数 2 人
3.01 独立董事张波 √
3.02 独立董事王玉涛 √
4.00 监事选举 应选人数 2 人
4.01 监事梁敏 √
4.02 监事赵万栋 √
3
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00。
3、登记地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会
议室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 2），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函
（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（须在 2019 年 11 月 13 日下
午 17：00 之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
7、会务联系：
地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
联系人：王涛、张悦
电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
E- mail：irmeg@megmeet.com、zhangyue@megmeet.com
8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址： http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
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2、公司第三届监事会第二十次会议决议
七、附件
附件 1：授权委托书样本
附件 2：股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 30 日
5
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年11月14
日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会结束时止。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票议案
关于变更公司注册资本、
1.00 修订《公司章程》及办理 √
工商变更登记的议案
累积投票
提案 2、3、4 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
2.00 非独立董事选举 应选人数 3 人
2.01 非独立董事童永胜 √
2.02 非独立董事张志 √
2.03 非独立董事王雪芬 √
3.00 独立董事选举 应选人数 2 人
3.01 独立董事张波 √
3.02 独立董事王玉涛 √
4.00 监事选举 应选人数 2 人
4.01 监事梁敏 √
4.02 监事赵万栋 √
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：2019年 月 日
附注：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。
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附件2：
深圳麦格米特电气股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名或法人
股东名称名称
个人股东身份证号码
单位股东法定代
/单位股东统一社会
表人姓名
信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至 2019 年 11 月 5 日 15：00 交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 11 月 13 日下午 17：00 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：
日期： 年 月 日
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附件 3：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362851
2、投票简称：麦米投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1) 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以将所拥有的选举
票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
2) 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候
选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。
3) 选举非职工监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监
事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 11 月 14 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00
—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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