深圳麦格米特电气股份有限公司
                       董事会议事规则修订对照表

                             （2020 年 4 月）

                 原条款                                      新条款

第十条     独立董事是指不在公司担任除       第十条     独立董事是指不在公司兼任除
董事外的其他职务，并与公司及公司主要 董事会专门委员会委员外的其他职务，并
股东不存在可能妨碍其进行独立客观判          与公司及公司主要股东不存在可能妨碍
断的关系的董事。                            其进行独立客观判断的关系的董事。
第十八条     独立董事除应当具有公司法、 第十八条         独立董事除应当具有公司法、
公司《章程》和其他相关法律、法规赋予 公司《章程》和其他相关法律、法规赋予
董事的职权外，公司还赋予独立董事以下 董事的职权外，公司还赋予独立董事以下
特别职权：                                  特别职权：
（一）公司拟与关联人达成的总额高于          （一）公司拟与关联法人发生的交易金额
300 万元或高于公司最近经审计净资产          在 300 万元以上，且占上市公司最近一期
值的 5%的关联交易应由独立董事认可           经审计净资产绝对值 0.5%以上的；以及
后，提交董事会讨论；独立董事作出判断 拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万
前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问 元以上的关联交易应由独立董事认可后，
报告，作为其判断的依据。……                提交董事会讨论；独立董事作出判断前，
                                            可以聘请中介机构出具独立财务顾问报
                                            告，作为其判断的依据。……
第二十条     为了保证独立董事有效行使       第二十条     为了保证独立董事有效行使
职权，公司应当为独立董事提供必要的条 职权，公司应当为独立董事提供必要的条
件：                                        件：
（一）公司应当保证独立董事享有与其他 （一）公司应当保证独立董事享有与其他
董事同等的知情权。凡须经董事会决策的 董事同等的知情权。凡须经董事会决策的
事项，公司必须按法定的时间提前通知独 事项，公司必须按法定的时间提前通知独
立董事并同时提供足够的资料，独立董事 立董事并同时提供足够的资料，独立董事
认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 认为资料不充分的，可以要求补充。当 2
                                        1
名或 2 名以上独立董事认为资料不充分       名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或
或论证不明确时，可联名书面向董事会提 论证不明确时，可联名书面向董事会提出
出延期召开董事会会议或延期审议该事        延期召开董事会会议或延期审议该事项，
项，董事会应予以采纳。公司向独立董事 董事会应予以采纳，公司应当及时披露相
提供的资料，公司及独立董事本人应当至 关情况。公司向独立董事提供的资料，公
少保存 5 年。……                         司及独立董事本人应当至少保存 5
                                          年。……




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                                                      2020 年 4 月 28 日




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