深圳麦格米特电气股份有限公司
                   独立董事工作制度修订对照表

                            （2020 年 4 月）

               原条款                                     新条款

第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有        第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事议事 限公司（以下简称“公司”）独立董事议事
程序，确保独立董事的工作效率和科学决 程序，确保独立董事的工作效率和科学决
                                       策，促进公司规范运作，保障全体股东特
策，促进公司规范运作，保障全体股东特
                                       别是中小股东的合法权益不受侵害，现根
别是中小股东的合法权益不受侵害，现根
                                       据《中华人民共和国公司法》（以下简称
据《中华人民共和国公司法》（以下简称
                                       “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
                                       法》、《关于在上市公司建立独立董事制
法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》（以下简称 “《指导意
度的指导意见》（以下简称“《指导意         见》”）、《上市公司治理准则》、《深
见》”）、《上市公司治理准则》、《深       圳证券交易所上市公司规范运作指引》以
圳证券交易所中小企业板上市公司规范         及《深圳麦格米特电气股份有限公司章

运作指引》以及《深圳麦格米特电气股份 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
                                           规定，制定本制度。
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董
事以外的其他职务，并与公司及公司主要 事会专门委员会委员外的其他职务，并与
股东不存在可能妨碍其独立客观判断的         公司及公司主要股东不存在可能妨碍其
                                           独立客观判断的关系的董事。
关系的董事。
第十四条   独立董事除具有《公司法》        第十四条   独立董事除具有《公司法》和
和其他相关法律、法规赋予的董事职权         其他相关法律、法规赋予的董事职权外，
外，还拥有以下特别职权：                   还拥有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指本公司拟与关联 （一）重大关联交易（指本公司拟与关联
人达成的总额高于 300 万元或高于本公        法人发生的交易金额在300万元以上，且

司最近经审计净资产值的 5%的关联交          占上市公司最近一期经审计净资产绝对

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易）应由独立董事认可后，提交董事会讨 值0.5%以上的；以及拟与关联自然人发生
论；独立董事作出判断前，可以聘请中介 的交易金额在30万元以上的关联交易）应
机构出具独立财务顾问报告，作为其判断 由独立董事认可后，提交董事会讨论；独
                                     立董事作出判断前，可以聘请中介机构出
的依据；……
                                     具独立财务顾问报告，作为其判断的依
                                          据；……
第二十三条 独立董事享有与其他董事同       第二十三条 独立董事享有与其他董事同
等的知情权。凡须经董事会决策的重大事 等的知情权。凡须经董事会决策的重大事
项，公司必须按法定的时间提前通知独立 项，公司必须按法定的时间提前通知独立
                                      董事并同时提供足够的资料，独立董事认
董事并同时提供足够的资料，独立董事认
                                      为资料不充分的，可以要求补充。当2 名
为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名
                                      或2 名以上独立董事认为资料不充分或
或 2 名以上独立董事认为资料不充分或
                                      论证不明确时，可书面联名提出延期召开
论证不明确时，可书面联名提出延期召开
                                      董事会或延期审议董事会所讨论的部分
董事会或延期审议董事会所讨论的部分    事项，董事会应予以采纳，公司应当及时
事项，董事会应予以采纳。公司向独立董 披露相关情况。公司向独立董事提供的资
事提供的资料，独立董事向公司提供的资 料，独立董事向公司提供的资料，公司及
料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 独立董事本人应当至少保存5 年。
年。




                                               深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                     2020 年 4 月 28 日




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