北京市嘉源律师事务所
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 25 层
中国深圳
北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONG KONG广州 GUANGZHOU西安 XI’AN
致：深圳麦格米特电气股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2020)-04-127
敬启者：
受深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源
律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《深圳麦格米特电气股份有限
公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
1、 本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事
会第五次会议决议召开公司 2019 年年度股东大会。
2、 公司就本次股东大会召开事宜于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了
本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、
联系人等。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台。
4、 本次股东大会现场会议召开的时间为 2020 年 5 月 19 日下午 13:30，地
点为深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
5、 本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
6、 2020 年 5 月 19 日下午 13:30，本次股东大会现场会议在深圳市南山区
学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室如期举行，会议由公司董事长
童永胜先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书
等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股
东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 34 人，代表股份 243,119,091 股，
占公司有表决权股份总额的 51.7872%。
2、 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大
会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托
代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的
股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
(二) 本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及律
师对现场表决投票情况进行监票。
(三) 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次网络投票的投票统计情况。
(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的
各项议案均合法获得通过，详情如下：
1、 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
3、 审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年年度报告>
及其摘要的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
6、 审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于公司预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议
案》
表决结果：同意 240,305,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8426％；
反对 2,813,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1574％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,718,387 股，占
出席会议中小股东所持股份的 96.2246％；反对 2,813,923 股，占出席会议中小股
东所持股份的 3.7754％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、 审议通过了《关于公司预计 2020 年向全资及控股子公司提供借款的议
案》
表决结果：同意 240,421,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8902％；
反对 2,698,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1098％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,834,252 股，占
出席会议中小股东所持股份的 96.3800％；反对 2,698,058 股，占出席会议中小股
东所持股份的 3.6200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
表决结果：同意 121,201,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,315,610 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会的公司股东童永胜先生（持有公司有表决权股份
99,752,175 股）、张志先生（持有公司有表决权股份 17,449,050 股）、王涛先生
（持有公司有表决权股份 4,500,000 股）、赵英军先生（持有公司有表决权股份
216,700 股）与本议案具有关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。
13、 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
14、 审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 241,234,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2249％；
反对 1,884,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7751％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 72,647,952 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.4718％；反对 1,884,358 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.5282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
16、 审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇
票的议案》
表决结果：同意 241,847,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4771％；
反对 1,271,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5229％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 73,261,035 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.2943％；反对 1,271,275 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.7057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
18、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议
案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
19、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>和<募集资金管理办法>的
议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
20、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 243,119,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 74,532,310 股，
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本所认为，本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，
表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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麦格米特 2019 年年度股东大会 嘉源法律意见书
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭 斌
经 办 律 师 ：苏敦渊
张之锦
年 月 日
