证券代码：002851         证券简称：麦格米特          公告编号：2022-062


                   深圳麦格米特电气股份有限公司

            关于独立董事公开征集委托投票权的公告


    独立董事王玉涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明：
    1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人王玉涛先生符合《中华人民共
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》的有关规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事王玉涛先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 6
月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开
征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征
集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容的真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人王玉涛作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托，就公司 2022 年第二次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委
托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
       本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于
征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履
行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲
突。
       二、公司基本情况及本次征集事项
       （一）公司基本情况
       中文名称：深圳麦格米特电气股份有限公司
       注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层
A;B;C501-C503;D;E
       股票上市时间：2017 年 3 月 6 日
       公司股票上市交易所：深圳证券交易所
       股票简称：麦格米特
       股票代码：002851
       法定代表人：童永胜
       董事会秘书：王涛
       公司办公地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
       邮政编码：518052
       联系电话：0755-86600637
       传真：0755-86600999
       电子信箱：irmeg@megmeet.com

       （二）本次征集事项
       由征集人针对公司 2022 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体
股东公开征集委托投票权：

       1、《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

       2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

       3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关
事项的议案》
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳麦格米特电气股份
有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王玉涛先生，其基本情
况如下：
    王玉涛先生，1977 年生，中国国籍，博士，中国人民大学教授，中国注册
会计师，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2018 年 8 月任中央财经大学会计学
院讲师、副教授；2015 年 9 月至 2017 年 3 月担任北京展恒基金销售股份有限公
司董事；2016 年 11 月至 2018 年 9 月担任新疆维泰开发建设（集团）股份有限
公司独立董事；2017 年 7 月至 2020 年 12 月担任石家庄优创科技股份有限公司
独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 1 月担任克劳斯玛菲股份有限公司独立董事；
2019 年 6 月至 2021 年 12 月担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2016 年
7 月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今任中国
人民大学教授；2021 年 4 月至今担任民生控股股份有限公司独立董事。现任发
行人独立董事。2017 年至今任公司独立董事。
    （二）征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年5月23日召开的第四届董事
会第十七次会议，并且对《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项
的议案》均投了赞成票。
    征集人作为独立董事，对公司本次股票期权激励计划发表了同意的独立意
见。
       六、征集方案
       征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象：截止 2022 年 6 月 1 日股市交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
       （二）征集时间：2022 年 6 月 6 日-2022 年 6 月 7 日（上午 9:00-11:30、下
午 14:00-17:00）。
       （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
       （四）征集程序和步骤：
       第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
       第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件：
       1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
       2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
       3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
       地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
       收件人：麦格米特证券部
       电话：0755-86600637
       传真：0755-86600999
       邮政编码：518052
       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
       第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为
有效：
       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
       对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以最后一次投票结果为准。
       （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
       （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    特此公告。




                                                      征集人：王玉涛
                                                      2022 年 5 月 24 日




    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
   附件：

                           深圳麦格米特电气股份有限公司
                    独立董事公开征集委托投票权授权委托书


           本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
   为本次征集投票权制作并公告的《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事公开
   征集委托投票权报告书》全文、《深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开 2022
   年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
   已充分了解。
           在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
   告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
   内容进行修改。
           本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳麦格米特电气股份有限公司
   独立董事王玉涛作为本人/本公司的代理人出席深圳麦格米特电气股份有限公司
   2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
   投票权。
           本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                                                                备注         同   反   弃
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目   意   对   权
                                                              可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


非累积投
 票提案


            《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>
  1.00                                                            √
            及其摘要的议案》
            《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管
  2.00                                                            √
            理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
  3.00                                                            √
            股票期权激励计划有关事项的议案》

           注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述
审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超
过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    2、征集人仅就本次股东大会股权激励相关的提案征集委托投票权，若授权
委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按授权委托人的意见代为表
决；若授权委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由授权委托人对未被征
集投票权的提案另行表决，如授权委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投
票权的提案的表决权利。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
    委托人联系方式：
    委托日期：
    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至深圳麦格米特电气股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会结束。