证券代码：002851            证券简称：麦格米特          公告编号：2022-065


                   深圳麦格米特电气股份有限公司

           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定
于 2022 年 6 月 8 日（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。经第四届董事会第十七次会议审
议通过，公司董事会决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 8 日（星期三）下午 13:30 开始。
    （2）网络投票时间为：2022 年 6 月 8 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 8 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2022 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
                                     1
     （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。
     6、股权登记日：2022 年 6 月 1 日（星期三）。
     7、本次会议的出席对象：
     （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司
会议室。

     二、 会议审议事项
     1、本次股东大会提案编码见下表：

                                                                       备注
提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票
  提案
             《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
   1.00                                                                  √
             的议案》
             《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
   2.00                                                                  √
             的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
   3.00                                                                  √
             激励计划有关事项的议案》

     2、提案披露情况
     上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，且第 1、2 项议案已
经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月
24 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                        2
上刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-060）、《第
四届监事会第十五次会议会议决议公告》（公告编号：2022-061）等相关公告。
       3、特别决议提示
       上述议案中，第1、2、3项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》
的规定，以上第1、2、3项议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况进行单独计票并公开披露；审议第1、2、3项议案时，公司2022年股票期权激励
计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。
       4、独立董事公开征集委托投票权
       为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事
王玉涛先生就上述第1、2、3项议案，向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事
项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2022年5
月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳麦格米特电气股
份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

       三、 会议登记事项
       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2022 年 6 月 7 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
       3、登记地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议
室。
       4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
       5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
       6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 2），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函(信
函上请注明“股东大会”字样)或传真方式登记（须在 2022 年 6 月 7 日下午 17:00

                                        3
之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。
    7、会务联系：
    地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
    联系人：王涛、辛梦云
    电话：0755-86600637
    传真：0755-86600999
    E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
    8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    四、 参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址： http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、 备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

    六、 附件
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书样本


   特此公告。




                                              深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2022 年 5 月 24 日




                                      4
 附件 1：

                         参加网络投票的具体流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、 反
对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 6 月 8 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 8 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 6 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。


                                         5
   附件 2：

                                         授权委托书


           兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年6月8
   日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审
   议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
   相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
   会结束时止。

                                                   备注

议案编码                 议案名称                该列打勾    同意     反对      弃权
                                                 的栏目可
                                                   以投票
  100                    总议案                     √
非累积投
票议案
            《关于<公司 2022 年股票期权激励
  1.00                                              √
            计划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于<公司 2022 年股票期权激励
  2.00                                              √
            计划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办
  3.00      理公司 2022 年股票期权激励计划有        √
            关事项的议案》




   委托人姓名或名称（签章）：                               委托人持股数：




   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   受托人签名（盖章）：                                             受托人身份证号：

   委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

   委托日期：       年      月      日


                                             6
附注：
1.   如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2.   授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3.   单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。




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