证券代码：002851           证券简称：麦格米特          公告编号：2022-061


                    深圳麦格米特电气股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2022 年 5 月 23 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件或
传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监
事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下
决议：
    一、审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要于本公告同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》等股权激励相关法律、法规的规定和公司的
实际情况，能确保公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公
司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》于本公告同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于核实<公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激
励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具
有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理
办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》于本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司生产经营的需要，监事会同意公司向银行申请综合授信额度，
具体情况如下：
    1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请综合授信额度不超
过 3 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
    2、公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 2 亿元
整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
    3、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请综合授信额
度不超过 3 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
    4、公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过 2 亿元整，授信额度
有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
    5、公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超
过 5 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
    6、公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合授信额度不超过 5 亿元整，
授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
    以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    同意董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公
司办理相关手续，签署相关合同及文件。
    公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司向银行申请综合授
信额度事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、备查文件
    1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  2022 年 5 月 24 日