麦格米特:第五届监事会第一次会议决议公告2022-11-15
证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2022-132
债券代码:127074 债券简称:麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 14
日召开 2022 年第三次临时股东大会,选举产生了第五届监事会。为保证公司新
一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求,会
议通知于现场以口头方式送达全体监事。第五届监事会第一次会议于 2022 年 11
月 14 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现
场表决方式召开,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主
持,出席会议监事通过如下决议:
一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经全体监事审议,同意选举梁敏女士为公司第五届监事会主席,任期三年,
自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定,仅涉及
该项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改
变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案
未发生重大变化。募投项目延期后,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司将加强募集资金使用的内部与外
部监督,确保募集资金使用的合法、有效。具体内容详见公司同日刊登于《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司部
分募投项目延期的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监 事 会
2022 年 11 月 15 日