证券代码：002851           证券简称：麦格米特        公告编号：2022-132
债券代码：127074           债券简称：麦米转 2



                   深圳麦格米特电气股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14
日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届监事会。为保证公司新
一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会
议通知于现场以口头方式送达全体监事。第五届监事会第一次会议于 2022 年 11
月 14 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现
场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主
持，出席会议监事通过如下决议：

    一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举梁敏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，
自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及
该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改
变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案
未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外
部监督，确保募集资金使用的合法、有效。具体内容详见公司同日刊登于《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部
分募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2022 年 11 月 15 日