麦格米特：2022年度董事会工作报告2023-04-29
深圳麦格米特电气股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，
勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人
治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2022 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：
一、 报告期内公司经营情况的回顾
报告期内（2022 年），公司实现营业收入 547,775.86 万元，比上年同期
415,573.77 万元，增加 31.81%；营业利润 50,614.92 万元，比上年同期 43,881.42
万元，增加 15.34%；利润总额 50,530 万元，比上年同期 43,727.36 万元，增加
15.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,269.55 万元，比上年同期 38,884.77
万元，增加 21.56%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 25,572.42 万
元，比上年同期 26,192.53 万元，下降 2.37%。
二、 公司董事会日常工作情况
（一） 董事会运行情况
2022 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发
挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议 11 次，会议讨论了如下
议案并作出决议：
会议时间 会议届次 审议议案
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
第四届董事会第十
2022.2.21 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
三次会议
关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主
体承诺的议案
关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案
关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案
关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案
第四届董事会第十
2022.3.15 关于回购公司股份方案的议案
四次会议
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
关于 2021 年度总经理工作报告的议案
关于《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘
要的议案
关于 2021 年度财务决算报告的议案
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
关于《2021 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查
表》的议案
关于公司续聘会计师事务所的议案
关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案
关于公司《2021 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报
告》的议案
关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
第四届董事会第十
2022.4.21 关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案
五次会议
关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
关于开展外汇套期保值业务的议案
关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
关于公司向银行申请综合授信额度的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》的议案
关于修订《深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法
（三期）》的议案
关于为公司员工购房提供财务资助的议案
关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案
关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订
第四届董事会第十 稿）的议案
2022.5.13
六次会议 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主体承
诺（修订稿）
关于公司部分募投项目延期的议案
关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划
第四届董事会第十
2022.5.23 相关事宜的议案
七次会议
关于公司向银行申请综合授信额度的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十 关于向激励对象首次授予股票期权的议案
2022.6.09
八次会议 关于公司为全资子公司申请银行授信事项提供担保的议案
关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案
关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计的议案
关于公司及下属子公司以银行理财产品质押开具小额银行承兑汇票
的议案
关于公司对全资子公司增资的议案
第四届董事会第十 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
2022.8.29
九次会议 制度》的议案
关于修订《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制
度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《重大信息内部报
告制度》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的议案
关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
关于修订《特定对象接待和推广工作制度》的议案
关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案
关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案
第四届董事会第二
2022.10.10 关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募
十次会议
集资金监管协议的议案
关于公司及控股子公司申请银行授信并提供担保的议案
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发
第四届董事会第二 行费用的议案
2022.10.19
十一次会议 关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用
结算账户的议案
关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
第四届董事会第二
2022.10.28 关于董事会换届选举非独立董事的议案
十二次会议
关于董事会换届选举独立董事的议案
关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案
关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
关于选举公司第五届董事会董事长的议案
关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
关于聘任公司总经理的议案
第五届董事会第一 关于聘任公司其他高级管理人员的议案
2022.11.14
次会议 关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
关于聘任公司审计经理的议案
关于公司部分募投项目延期的议案
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公
司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展
建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真
参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发
表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。
（二） 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2022 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并做出决议：
会议时间 会议届次 审议议案
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
2022 年度
2022.3.10 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
第一次临时股东大会
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主
体承诺的议案
关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
关于《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要
的议案
关于 2021 年度财务决算报告的议案
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
关于公司续聘会计师事务所的议案
2021 年 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
2022.5.12
年度股东大会 关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》的议案
关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2022 年度 关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
2022.6.8
第二次临时股东大会
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有
关事项的议案
关于董事会换届选举非独立董事的议案
关于董事会换届选举独立董事的议案
关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
2022 年度
2022.11.14 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
第三次临时股东大会
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
关于公司第五届董事薪酬方案的议案
关于公司第五届监事薪酬方案的议案
上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资
者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会
表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、
法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，
贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东
大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实
施后审议的情形。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和
公司《董事会各专门委员会工作制度》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能
作用，为董事会决策提供了良好的支持。
（1）审计委员会
报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定
期报告、公司募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所情况、内审部门日常
审计以及专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财
务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（2）薪酬和考核委员会
薪酬和考核委员会审议了 2022 年度及公司第五届董事、监事、高级管理人
员薪酬方案、公司 2022 年股票期权激励计划、期权激励计划实施考核管理办法
及其价格调整方案。
（3）提名委员会
提名委员会审查了公司董事、高级管理人员 2021 年度的任职资格和能力，
审议了董事会换届选举非独立董事及独立董事的相关事宜。通过对相关董事、高
级管理人员的任职资格和能力进行的审慎考察，提名委员会在公司聘任管理人员
及考核方法的改善方面提出了一些可行的建议，进一步促进了公司管理团队的稳
定性和务实性。
（4）战略委员会
战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司产品发展、落实上市公司治理
结构、募投项目的建设实施等进行了深入地了解，为公司发展战略和经营计划的
制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司
持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，能够根据《上市公司独立董事规则》、 公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，关注公司运
作，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的
制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见，在涉及公司重大事项方
面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均
按要求发表了相关意见，认真履行监督职能，切实维护公司和中小股东的利益，
凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。独立董事的履职情况具
体详见 2022 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露情况
2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公
正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披
露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、
完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保
投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司高度重视信息
披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，
适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。
三、 2023 年公司董事会重点工作
（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的经营决策
工作
2023 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工紧
紧围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综
合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划
与股东大会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。
（二）加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工作
公司董事会依据国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年
修订）》等有关规定以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划》等制度，严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的
具体安排和实施，坚持落实执行持续稳定的现金分红制度，重视对投资者的合理
回报并兼顾公司的可持续发展。同时，依法保障中小投资者的知情权，增强信息
披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，
信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅，为投资者决
策提供更充分的依据。董事会也将继续切实做好未披露信息的保密工作，公平对
待所有投资者。另外，董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通
渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及
与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投
资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是
中小投资者的切身利益。
（三） 进一步提升公司规范化治理水平
公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种
方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提
升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理
结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营
的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。
在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作
用，为公司可持续发展提供有力保障。
（四）认真做好董事会日常工作
董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、
召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项
决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作
用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员
会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的
管理水平。
董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自
愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会
和广大投资者的监督。
特此报告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 28 日
