深圳麦格米特电气股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董
事工作制度》相关条款要求下，本人作为深圳麦格米特电气股份有限公司独立董
事，勤勉尽责，在 2022 年度工作中充分发挥独立董事的作用，主动了解和关注
公司的重大事项和合法合规经营情况，积极参加相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事
的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2022
年任职期间的履职情况报告如下：

    一、 出席会议情况

    履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的
各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股
东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
    履职期间，公司共召开 1 次董事会。本人亲自以通讯方式出席了会议，没有
缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
    履职期间，公司共召开 1 次临时股东大会，为 2022 年第三次临时股东大会。
    履职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各
项议案及公司其他事项提出异议。

    二、 发表独立意见的情况

    履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独
立意见情况如下：
    1、在 2022 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第一次会议上对聘任公司高级
管理人员、公司部分募投项目延期事项发表了独立意见。
   报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、
反对意见或无法发表意见的情形。

       三、 对公司现场检查的情况

    2022 年度，本人到公司和生产基地进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司
的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时
作为提名委员会委员，本人通过在日常工作及董事会、股东大会参会工作中，深
入广泛地熟悉、了解公司董事、高级管理人员的情况，以更好地在董事和高级管
理人员的提名工作中发表完善的提名意见。

       四、 保护投资者权益方面所做的工作

    1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的财务知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司
和股东的合法权益。
    2、 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关
文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能
力。
    3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，积
极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、
准确、完整、及时地完成年报的信息披露工作。

       五、 任职公司各专门委员会的工作情况

    2022 年 11 月 14 日，公司第五届董事会各专门委员会委员选举产生，本人
当选公司第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会召集
人、第五届董事会提名委员会委员。2022 年本人在任期间，上述公司第五届董事
会各专门委员会暂未召开会议。

       六、 其他事项
    2022 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2022 年度本人未
提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨
询机构、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权、未向董事会提请召开临
时股东大会等情况。
    最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与
勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职
责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。


    特此述职。
（本文无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告（柳建华）》之签署页）




独立董事签名：




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     柳 建 华