证券代码：002851              证券简称：麦格米特       公告编号：2023-030
债券代码：127074              债券简称：麦米转 2



                    深圳麦格米特电气股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2023 年 5 月 18 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼
公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件或传
真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事
均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决
议：

       一、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

       经审核，监事会认为：
       （一）根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次
激励计划的股票期权预留授予日为 2023 年 5 月 18 日，该授予日符合在《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司 2022
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关
规定。
       （二）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
       （三）监事会对预留授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合
法有效，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，与公司 2022 年第二次临时股东大
会批准的激励计划激励对象范围相符，其作为公司本次激励计划预留授予激励对
象的主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的预留授予条件均已成就，监事会同意公司本次激励计
划的预留授予日为 2023 年 5 月 18 日,并以 17.71 元/份的授予价格向符合授予条
件的 80 名激励对象授予预留部分股票期权 185.80 万份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》于本公告同日披露于《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、 第五届监事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
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                                                  2023 年 5 月 19 日