证券代码：002853         证券简称：皮阿诺     公告编号：2018-046

         广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

             第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第六次会议通知于 2018 年 6 月 30 日以书面、邮件、电话
等方式通知各位董事，会议于 2018 年 7 月 10 日在公司总部五楼会议
室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会
议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决审议通过了如下议案：
    1.审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事
项的议案》
    公司于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，以公司现有总股本
155,341,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.600 元（含税）。2018 年 6 月 8 日，公司发布了 2017 年年度权益分
派实施公告，确定权益分派股权登记日为：2018 年 6 月 14 日，除权
除息日为：2018 年 6 月 15 日。根据公司 2018 年股票期权激励计划
的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进
行相应的调整。经调整后的股票期权授权价格为 27.35 元/份。
    原激励对象中 54 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授
予的股票期权，10 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事
会经公司 2017 年年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管
理办法》、《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，对授予
的激励对象人数及获授的股票期权数量进行调整如下：本次激励计划
拟授予的激励对象由 151 人调整为 87 人，授予数量由 349.2 万份
调整为 257.7 万份。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2018 年股票期权激励计划相关事项的公告》及《2018 年股票期权
激励计划激励对象名单》。独立董事、监事会、律师所发表的相关意
见详见公司于       2018 年 7 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    董事高琪先生、黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，
已回避了本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    2.审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权
激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 5 月 17 日召开的 2017
年年度股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计
划规定的各项授予条件，同意确定 2018 年 7 月 10 日为授予日，向
符合条件的 87 名激励对象授予 257.7 万份股票期权。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018
年股票期权激励计划首次授予的公告》。独立董事、监事会、律师所
发表的相关意见详见公司于 2018 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    董事高琪先生、黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，
已回避了本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    3.审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的公告》
    根据业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司“皮阿诺家居有
限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。该全资子公
司注册资本人民币拟为 1 亿元，公司以自有资金出资，占注册资本的
100%。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意
见》。
   特此公告。



                           广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                           董事会
                                    二Ｏ一八年七月十日