证券代码：002853              证券简称：皮阿诺            公告编号：2018-090


                广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会
议于 2018 年 11 月 15 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审
议，会议通过如下决议：

   审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018
年修订）和《上市公司章程指引》（2016 年修订）的相关规定要求，并结合公司
实际情况，对《公司章程》中相关条款进行了修订。具体内容详见与本公告同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《<公司章程>修订对照表》和《公司章
程》（2018 年 11 月修订）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。




                                       广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一八年十一月十五日