证券代码：002853              证券简称：皮阿诺           公告编号：2019-016


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
        关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年
第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午15:00开始；
    网络投票时间：2019年4月11日—2019年4月12日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月12
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的时间为：2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00期间的
任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019年4月8日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截止 2019 年 4 月 8 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是
本公司股东；

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   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司会议室。

   二、会议审议事项

   《关于签署项目投资协议的议案》

   本议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    上述议案均已经 2019 年 3 月 27 日公司召开的第二届董事会第十四次会议审
议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、提案编码

                                                               备注
     提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                           目可以投票
  非累计投票提案

        1.00       《关于签署项目投资协议的议案》               √

   四、会议登记方法

   1、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和
委托人股东账户卡办理登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 4

                                    2
月 11 日下午 16:30 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
   2、现场登记时间：2019 年 4 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:30。
   3、登记地点：公司证券管理部
   联系地址：广东省中山市石岐区海景路 1 号，信函请注明“股东大会”字样；
   邮编：528400；
   联系传真：0760-23631880。
   4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会前相关手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详
见附1。

   六、其他事项

   1、会议联系人：管国华
    联系电话：0760-23633926；联系邮箱：webmaster@pianor.com。
   2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
   3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

   七、备查文件

   公司第二届董事会第十四次会议决议；

   八、附件

   1、参加网络投票的具体操作流程；
   2、授权委托书。

   特此公告。

                                        广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年三月二十七日




                                    3
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。
   2、填报表决意见或选举票数。
   本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年4月12日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托         先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居
股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
                                                               表决意见
 提案编码                 非累计投票议案名称
                                                           同意 反对 弃权

    1.00     《关于签署项目投资协议的议案》


说明：
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同
一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思
对该事项进行投票表决。




委托人姓名或名称（签章）：


委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：                              委托人持股数：


受托人签名：                                  受托人身份证号：



委托期限：自签署日至本次股东大会结束          委托日期：2019 年 4 月      日




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