广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司                             监事会议事规则



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                                     监事会议事规则

       第一条 总则
     为进一步规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公
司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规
则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等
有关规定，制订本规则。
     公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会选举产生，并
对全体股东负责。监事会依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等
有关规定行使职权。对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行
职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
     监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和本公司章程，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产。
     监事有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事
正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有
关费用由公司承担。

       第二条 监事会办公室
     监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以要求公司证券事务代
表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

       第三条 监事会定期会议和临时会议
     监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会
应当在十日内召开临时会议：
     （一）任何监事提议召开时；
     （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门
的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

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     （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响
时；
     （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
     （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳
证券交易所公开谴责时；
     （六）证券监管部门要求召开时；
     （七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

       第四条 定期会议的提案
     在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集
会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，
监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行
为的监督而非公司经营管理的决策。

       第五条 临时会议的提议程序
     监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会
主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
     （一）提议监事的姓名；
     （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
     （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
     （四）明确和具体的提案；
     （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
     提案内容应属于法律法规、部门规章及《公司章程》规定的监事会职权范围
内的事项。
     在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召
开监事会临时会议的通知。
     监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

       第六条 会议的召集和主持
     监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

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       第七条 会议通知
     在定期监事会召开 10 日或者临时监事会召开 3 日前，通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式，向全体监事发出监事会通知并提供会议材料。
     情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明, 并在会议记录中予以载
明。

       第八条 会议通知的内容
     书面会议通知应当至少包括以下内容：
     （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
     （二）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
     （三）拟审议的事项（会议提案）；
     （四）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；
     （五）发出通知的日期；
     （六）会务联系人和联系方式。
     口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。

       第九条 会议通知的变更
     监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书
面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期
应当相应顺延或者取得全体与会监事的书面认可后按原定日期召开。
     监事会临时会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做
好相应记录。

       第十条 会议召开方式
     监事会会议以现场召开为原则，必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，
经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件
表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
     非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董

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事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

     第十一条 亲自出席和委托出席
     监事原则上应当出席监事会会议。监事因故不能出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。监事对表决事项的责
任不因委托其他董事出席而免除。
     委托书应当载明：
     （一）委托人和受托人的姓名；
     （二）委托人对每项提案的简要意见；
     （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
     （四）委托人和受托人的签字、日期等。
     受托监事应当向会议主持人提交书面委托书。
     监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事代为表决，视
为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

     第十二条 会议的召开
     监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于
出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部
门报告。
     董事会秘书应当列席监事会会议。
     监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会
议，回答所关注的问题。

     第十三条     会议审议程序
     监事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发
表意见。
     会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
     会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
     当会议议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。

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     监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回
避。监事会在作出决议之前，应当充分听取列席人员的意见。
     监事就同一提案重复发言或发言超出提案范围，以致影响其他监事发言或者
阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

     第十四条     会议表决
     提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事对提案逐一分别进行表
决，会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
     监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
     除征得全体与会监事的一致同意外，监事会会议不得就未包括在会议通知中
的提案进行表决。监事接受其他监事委托代为出席监事会会议的，不得代表其他
监事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
     超过二分之一的与会监事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分
等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议
题进行暂缓表决。提案被暂缓表决的监事应当对提案再次提交审议应满足的条件
提出明确要求。
     现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主
持人应在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知监事表决结果。监事在会
议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不
予统计。

     第十五条     决议形成
     监事会作出决议，必须经全体监事的超过半数通过。
     不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。

     第十六条     会议录音
     召开监事会会议，可以视需要进行全程录音、录像。

     第十七条     会议记录
     监事会主席或要求协助的证券管理部人员应当对现场会议做好记录。会议记


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录应当包括以下内容：
     （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
     （二）会议通知的发出情况；
     （三）会议召集人和主持人；
     （四）会议出席情况；
     （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
     （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的赞成、反对、弃权票数）；
     （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
     对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会
议记录。

       第十八条   监事签字
     出席会议的监事、记录人员应对会议记录和决议记录等会议资料进行签字确
认。
     出席会议的监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记
载。监事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
     监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

       第十九条   决议公告
     监事会决议公告事宜由董事会秘书根据《股票上市规则》的有关规定办理。
在公司依法定程序将监事会决议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录
人员等负有对决议内容保密的义务。
     监事会决议公告应当包括以下内容：
     （一） 会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明；
     （二） 委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓
名；
     （三） 每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃


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权的理由；涉及回避表决事项的，说明应当回避表决的监事姓名和回避情况；
     （四） 审议事项的具体内容和会议形成的决议。

     第二十条     决议的执行
     监事应当督促有关人员落实监事会决议，检查决议的实施情况。监事会主席
应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
     监事对监事会决议承担责任。如果监事会决议违反法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任；
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

     第二十一条      会议档案的保存
     监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议影音资料、表决票、经与
会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
     监事会会议资料的保存期限为十年以上。

     第二十二条      附则
     本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定不一致的，以届时有关法律、法规、规范性文件以及公《司章程》的规定为准。
     本规则中所称“以上”包括本数，“超过”不包括本数。
     本规则由监事会负责解释。
     股东大会授权监事会根据届时有关法律法规、规范性指引及《公司章程》的
修改进行修订本规则，报股东大会批准。
     本规则自股东大会通过之日起实施，修订时亦同。


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                                                       二〇一九年四月二日




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