证券代码：002853            证券简称：皮阿诺             公告编号：2020-080


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2020 年 9 月 22 日在公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生第三
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由过半数董事推选马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    公司第三届董事会已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。经审议，
董事会同意选举马礼斌先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
   公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，
经审议，同意选举第三届董事会各专门委员会成员如下，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止：
    （1）选举蔡盛长先生、马瑜霖女士、黄霞女士为董事会提名委员会委员，
并指定蔡盛长先生为董事会提名委员会的召集人。
    （2）选举许柏鸣先生、陈胜华先生、马礼斌先生为董事会薪酬与考核委员
会委员 ，并指定许柏鸣先生为董事会薪酬与考核委员会的召集人。
    （3）选举陈胜华先生、蔡盛长先生、胡展坤先生为董事会审计委员会委员
（其中陈胜华先生为会计专业的独立董事），并指定陈胜华先生为董事会审计委
员会的召集人。
    （4）选举马礼斌先生、马瑜霖女士、许柏鸣先生为董事会战略委员会委员，
并指定马礼斌先生为董事会战略委员会的召集人。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会审议，同意聘任马礼斌先生（简历附后）担任公司总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
    经董事会审议，同意聘任马瑜霖女士（简历附后）担任公司副总经理兼财务
总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    经董事会审议，同意续聘管国华先生（简历附后）担任公司副总经理兼董事
会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经董事会审议，同意续聘曹小萍女士（简历附后）担任公司内部审计负责人，
全面主持并负责公司审计监察部的日常审计管理工作，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    关于公司董事会换届及聘请高级管理人员等情况，详见公司于同日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关
于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内部审计负责人的公告》。
    特此公告。




                                     广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二〇年九月二十三日
简历附件：
    1、公司董事长兼总经理
    马礼斌先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
北大 MBA 毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”、“中山市非公经济凤凰奖风云人物”
等荣誉称号。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司（皮阿诺前身）主要创始
人，曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁，现任本公司董事长、总经
理，子公司皮阿诺家居（天津）有限公司执行董事，并兼任温州盛和正道企业管
理合伙企业（有限合伙）执行合伙人、中山市新地创建房地产开发有限公司监事、
天诺实业投资（中山）有限公司执行董事、广东中赣投资集团有限公司董事。
    截止目前，马礼斌先生系公司的实际控制人，直接持有本公司股份
80,156,250 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。
马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄，为本公司董事胡展坤之姐姐之配偶，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，
马礼斌先生不属于“失信被执行人”。
    2、公司副总经理兼财务总监
    马瑜霖女士：1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山市
新山川实业有限公司（皮阿诺前身）财务经理，现任本公司董事、副总经理、财
务总监，子公司皮阿诺家居（天津）有限公司经理，子公司中山市捷迅家居安装
有限公司监事，控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司董事，子公司皮阿
诺家居有限公司监事，子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事，并兼任中山市
新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司监事。
    截止目前，马瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易场所惩戒。马瑜霖女士为本公司董事马礼斌先生之妹，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核
查，马瑜霖女士不属于“失信被执行人”。
    3、公司副总经理兼董事会秘书
    管国华先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级国际财务管理师。历任中山市职工国际旅行社股份有限公司董事、董事会秘
书兼财务总监。自 2017 年 9 月至今，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公
司副总经理兼董事会秘书。
    截至目前，管国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管国华
先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，管国华
先生不属于“失信被执行人”。
    4、公司内部审计负责人
    曹小萍女士：1971 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，
初级会计师职称，1987 年 4 月参加工作。曾任中山市新山川实业有限公司（皮阿
诺前身）财务主管、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务副经理，现任广
东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部经理、监事。
    曹小萍女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，
曹小萍女士不属于“失信被执行人”。