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公司公告

皮阿诺:第三届董事会第一次会议决议公告2020-09-23  

                        证券代码:002853            证券简称:皮阿诺             公告编号:2020-080


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
一次会议于 2020 年 9 月 22 日在公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生第三
届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以现场结合通讯方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和
高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由过半数董事推选马礼斌先生主持,经与会董事审议,会议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    公司第三届董事会已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。经审议,
董事会同意选举马礼斌先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
   公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会,
经审议,同意选举第三届董事会各专门委员会成员如下,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止:
    (1)选举蔡盛长先生、马瑜霖女士、黄霞女士为董事会提名委员会委员,
并指定蔡盛长先生为董事会提名委员会的召集人。
    (2)选举许柏鸣先生、陈胜华先生、马礼斌先生为董事会薪酬与考核委员
会委员 ,并指定许柏鸣先生为董事会薪酬与考核委员会的召集人。
    (3)选举陈胜华先生、蔡盛长先生、胡展坤先生为董事会审计委员会委员
(其中陈胜华先生为会计专业的独立董事),并指定陈胜华先生为董事会审计委
员会的召集人。
    (4)选举马礼斌先生、马瑜霖女士、许柏鸣先生为董事会战略委员会委员,
并指定马礼斌先生为董事会战略委员会的召集人。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会审议,同意聘任马礼斌先生(简历附后)担任公司总经理,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
    经董事会审议,同意聘任马瑜霖女士(简历附后)担任公司副总经理兼财务
总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    经董事会审议,同意续聘管国华先生(简历附后)担任公司副总经理兼董事
会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经董事会审议,同意续聘曹小萍女士(简历附后)担任公司内部审计负责人,
全面主持并负责公司审计监察部的日常审计管理工作,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    关于公司董事会换届及聘请高级管理人员等情况,详见公司于同日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关
于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内部审计负责人的公告》。
    特此公告。




                                     广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二〇年九月二十三日
简历附件:
    1、公司董事长兼总经理
    马礼斌先生:1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学
北大 MBA 毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”、“中山市非公经济凤凰奖风云人物”
等荣誉称号。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)主要创始
人,曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁,现任本公司董事长、总经
理,子公司皮阿诺家居(天津)有限公司执行董事,并兼任温州盛和正道企业管
理合伙企业(有限合伙)执行合伙人、中山市新地创建房地产开发有限公司监事、
天诺实业投资(中山)有限公司执行董事、广东中赣投资集团有限公司董事。
    截止目前,马礼斌先生系公司的实际控制人,直接持有本公司股份
80,156,250 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。
马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄,为本公司董事胡展坤之姐姐之配偶,与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查,
马礼斌先生不属于“失信被执行人”。
    2、公司副总经理兼财务总监
    马瑜霖女士:1976 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中山市
新山川实业有限公司(皮阿诺前身)财务经理,现任本公司董事、副总经理、财
务总监,子公司皮阿诺家居(天津)有限公司经理,子公司中山市捷迅家居安装
有限公司监事,控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司董事,子公司皮阿
诺家居有限公司监事,子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事,并兼任中山市
新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资(中山)有限公司监事。
    截止目前,马瑜霖女士未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易场所惩戒。马瑜霖女士为本公司董事马礼斌先生之妹,
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核
查,马瑜霖女士不属于“失信被执行人”。
    3、公司副总经理兼董事会秘书
    管国华先生,1981 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
高级国际财务管理师。历任中山市职工国际旅行社股份有限公司董事、董事会秘
书兼财务总监。自 2017 年 9 月至今,担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公
司副总经理兼董事会秘书。
    截至目前,管国华先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管国华
先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询,管国华
先生不属于“失信被执行人”。
    4、公司内部审计负责人
    曹小萍女士:1971 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历,
初级会计师职称,1987 年 4 月参加工作。曾任中山市新山川实业有限公司(皮阿
诺前身)财务主管、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务副经理,现任广
东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部经理、监事。
    曹小萍女士未直接持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询,
曹小萍女士不属于“失信被执行人”。