皮阿诺:2020年度监事会工作报告2021-04-29
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
二〇二〇年度监事会工作报告
2020 年,广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《公司监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,认真履行监督职责。监事会对
公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况
等情况进行了监督,促进公司生产经营管理工作顺利进行,在维护公司利益、股
东权益及促进公司规范运作等方面发挥了应有的作用。
现将 2020 年度公司监事会工作报告如下:
一、监事会人员变动情况
报告期内,因第二届监事会任期届满,公司于 2020 年 9 月 22 日召开了 2020
年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》,选举了王翀女士、曹小萍女士为第三届监事会成员,并与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事陈丽萍女生共同组成第三届监事会,任期为公司股东
大会审议通过之日起三年。在上述监事会成员换届过程中,监事会运作正常。换
届完成后,监事会继续保持其履行职责所需的专业水平和管理能力。
二、监事会会议召开的情况
报告期内,公司监事会共召开了八次会议,会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下:
序号 召开时间 监事会届次 议案
1.《2019 年度监事会工作报告》
2.《2019 年年度报告及其摘要》
3.《2019 年度财务决算报告》
4.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
第二届监事 5.《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2020 年
(一) 会第十七次 6.《2019 年度内部控制自我评价报告》
4月1日
会议 7.《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度并为子
公司提供担保的议案》
8.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
9.《关于延长中山阜沙产能扩建项目建设期的议案》
10.《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事
1
薪酬方案》
11.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
12.逐项审议《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》
13.《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)的议案》
14.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告(修订稿)的议案》
15.《关于非公开发 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施、相关主体承诺(修订稿)的议案》
16. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
第二届监事
2020 年 1.《2020 年第一季度报告全文及正文》
(二) 会第十八次
4 月 27 日 2.《关于会计政策变更的议案》
会议
1.《关于会计政策变更的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
第二届监事
2020 年 案》
(三) 会第十九次
6 月 12 日 3.《关于开展应收账款保理业务的议案》
会议
4.《关于控股子公司为申请银行授信增加抵押担保的
议案》
1.《关于控股子公司为申请银行授信增加抵押担保的
第二届监事
2020 年 议案》
(四) 会第二十次
7 月 31 日 2.《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行
会议
权条件成就的议案》
第二届监事 1.《2020 年半年度报告及其摘要》
2020 年
(五) 会第二十一 2.《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
8 月 24 日
次会议 告》
第二届监事
2020 年 1.《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
(六) 会第二十二
9月3日 2.《关于调整公司监事会成员薪酬方案的议案》
次会议
第三届监事
2020 年 《关于选举王翀女士为公司第三届监事会主席的议
(七) 会第一次会
9 月 22 日 案》
议
第三届监事
2020 年
(八) 会第二次会 《2020 年第三季度报告全文及正文》
10 月 19 日
议
三、监事会职责履行情况
2
(一)公司依法运作情况
公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对
股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等
进行了监督检查。监事会认为:公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序
符合《公司法》、《公司章程》的相关规定;董事会能严格按照相关规定规范运作,
决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司董事和高级管理人员
在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对 2020 年度公司的财务状况,财务管理等进行了有效的监督、检查
和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良
好,财务报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
(三)募集资金的使用和管理情况
报告期内,监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。监事
会认为:2020 年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等规定,使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,
不存在违规使用募集资金的情况。
(四)检查公司购买和出售资产情况
经核查,报告期内公司未发生购买和出售资产情况。
(五)检查关联交易情况
经核查,报告期内公司未发生关联交易情况。
(六)公司对外担保情况
通过对公司 2020 年度发生的对子公司担保的监督、核查,监事会认为:报
告期公司对子公司担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司对外担保的有关规定。
(七)内部管理监督情况
公司已经基本建立健全了内部控制制度,能够适应当前公司管理的要求和发
展的需要,且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。公司《2020 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行
情况。
3
(八)落实内幕信息知情人管理制度的情况
2020 年度,公司积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登
记工作,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披
露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉
及公司内幕信息的事项中,加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等
工作,保证了信息披露的公平性,切实维护了全体股东的合法权益。
三、2021 年监事会工作展望
2021 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,勤勉履行各项职责,加强与董事
会、管理层的工作沟通,继续加强履行监督职能,进一步促进公司规范运作,维
护公司和股东的合法权益。同时,监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的
有关培训,不断增加自身专业能力和监督检查水平,促进公司的规范运作。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十七日
4