证券代码：002853             证券简称：皮阿诺               公告编号：2021-037


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议通知于 2021 年 5 月 20 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2021
年 5 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，
会议通过如下决议：
    审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资
者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经
营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有
资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划或者
股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币
10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），回购期限自本次
董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网的《关于回购公司股份方案的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                       广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二一年五月二十五日