广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                      二〇二一年度董事会工作报告
     广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责开展各项工作，切实
履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会
各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司及全体股
东的利益。
     现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
      一、2021 年公司经营情况
     2021 年度，房地产行业高开低走，下半年开始受多重调控政策叠加影响，
房地产资金链收紧，特别是国内某大型地产商未能兑付已到期的应收款项，公司
大宗工程业务受此影响较大。公司管理层直面房企流动性危机带来的挑战，积极
采取多种应对措施。2021 年，公司实现营业收入 182,365.62 万元，同比增长
22.10%，净利润为-72,876.63 万元，同比下降-470.05%。
     二、公司董事会日常工作情况
     （一）董事会会议召开及决议情况
     2021 年度，公司共召开九次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号 召开时间      董事会届次                     审议通过的议案
                                  1.《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监
      2021 年      第三届董事会
 1                                管协议的议案》
     1 月 25 日      第四次会议
                                  2.《关于签署投资协议的议案》
                                  1.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
                                  自筹资金的议案》
      2021 年      第三届董事会
 2                                2.《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
      2月8日         第五次会议
                                  3.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
                                  议案》
      2021 年      第三届董事会
 3                                《关于签署项目投资协议书的议案》
      4月8日         第六次会议




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                                  1.《2020 年度总经理工作报告》
                                  2.《2020 年度董事会工作报告》
                                  3.《2020 年年度报告及其摘要》
                                  4.《2020 年度财务决算报告》
                                  5.《2021 年度财务预算报告》
                                  6.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                                  7.《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                  8.《2020 年度内部控制自我评价报告》
                                  9.《关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额
                                  度及担保的议案》
      2021 年      第三届董事会   10.《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
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     4 月 27 日      第七次会议   将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
                                  11.《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金
                                  暂时补充流动资金的议案》
                                  12.《关于使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金
                                  进行现金管理的议案》
                                  13.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                                  14.《关于公司非独立董事、高级管理人员 2020 年薪酬
                                  的确认及 2021 年薪酬方案》
                                  15.《2021 年第一季度报告全文及正文》
                                  16.《关于聘任证券事务代表的议案》
                                  17.《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
      2021 年      第三届董事会
 5                                《关于回购公司股份方案的议案》
     5 月 24 日      第八次会议
      2021 年      第三届董事会
 6                                《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
     6 月 18 日      第九次会议
                                  1.《2021 年半年度报告及其摘要》
                                  2.《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                  告》
      2021 年      第三届董事会   3.《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》
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     8 月 24 日      第十次会议   4.《关于对 2018 年股票期权激励计划第二个行权期已
                                  到期未行权股票期权暨第三个行权期未达到行权条件
                                  股票期权予以注销的议案》
                                  5.《关于开展应收账款保理业务的议案》
      2021 年      第三届董事会
 8                                《关于对外投资设立全资子公司的议案》
     9 月 28 日    第十一次会议
       2021 年     第三届董事会
 9                                《2021 年第三季度报告》
     10 月 27 日   第十二次会议

     （二）董事会下设专门委员会履行职责情况
     公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相
关工作，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
     审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，对定期报告、募集资金使用


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情况、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议，同时详细了解公司财务状况和
经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情
况提供了有效的监督和指导。薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理
人员薪酬发放与执行情况。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现
状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的
制订、对外投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、股东负责的态度，
忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司
造成的影响，按时参加了报告期内公司召开的董事会，认真审议各项议案，客观
地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需
表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司董事会各项议案没
有提出异议。在报告期内，对公司 2020 年度利润分配预案事项、募集资金使用
情况等相关事项发表了公正、客观的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切
实维护了中小股东的利益。具体内容请见 2021 年度独立董事述职报告。
    （四）信息披露情况
    公司指定董事会秘书负责信息披露事务、接待股东来访和咨询，指定《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮网资讯网为公司信息
披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管
理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保信息披露及时、
准确、完整，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。
    三、2022 年董事会重点工作
    2022 年初疫情复发等不确定因素影响，房地产开工、销售情况仍不乐观，
公司将及时调整经营策略，董事会亦将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在
公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提
升公司规范运营和治理水平；并将进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范
机制，提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。



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                 董事会
          二〇二二年四月二十六日




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