皮阿诺:独立董事2021年度述职报告(蔡盛长)2022-04-28
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
(蔡盛长)
各位股东及股东代表:
本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会独立董事,在 2021 年的工作中,严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度
的要求,充分发挥独立董事的作用,定期了解检查公司经营情况,认真履行了独
立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,切实有效维护了公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如
下:
一、出席会议的情况
2021年,公司共召开了9次董事会会议和2次股东大会。本人现场出席了2次
董事会、以通讯方式参加了7次董事会,并列席2次股东大会,未发生连续两次未
亲自出席会议的情形。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。董事会上,我均
认真审议会议所列明事项,提出相应的意见和建议,对2021年度公司第三届董事
会审议的各项议案均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的情
形。
二、发表独立意见的情况
2021年,本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度,详细了
解公司运作情况,基于独立、客观判断的原则,经审阅相关材料并进行充分讨论,
与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
序号 会议时间 会议届次 事项 意见
2021 年 第三届董事会 关于签署投资协议的独立意见 同意
1
1 月 25 日 第四次会议
2021 年 第三届董事会 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投 同意
2
2月8日 第五次会议 资项目自筹资金的独立意见
1
2021 年 第三届董事会 关于签署项目投资协议书的独立意见 同意
3
4月8日 第六次会议
无违规担保,无
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
控股股东及其
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
他关联方占用
见;
资金情况
2、对公司2020年度利润分配预案事项的独立
同意
意见;
3、对公司《2020年度募集资金存放与使用情
同意
况专项报告》的独立意见;
4、对公司《2020年度内部控制自我评价报告》
同意
的独立意见;
5、关于2021年度向银行等金融机构申请综合
同意
2021 年 第三届董事会 授信额度及担保的独立意见;
4
4 月 27 日 第七次会议 6、关于首次公开发行股票募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 同意
独立意见;
7、关于使用非公开发行股票项目部分闲置募
同意
集资金暂时补充流动资金的独立意见;
8、关于使用非公开发行股票项目部分闲置募
同意
集资金进行现金管理的独立意见;
事前认可意见、
9、关于续聘2021年度审计机构的独立意见;
同意
10、关于公司非独立董事、高级管理人员2020
同意
年薪酬的确认及2021年薪酬方案的独立意见
2021 年 第三届董事会 关于回购公司股份方案的独立意见 同意
5
5 月 24 日 第八次会议
2021 年 第三届董事会 关于使用部分自有资金购买理财产品的独立
6 同意
6 月 18 日 第九次会议 意见
1、关于公司《2021年半年度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告》的独立意见
无违规担保,无
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资
2021 年 第三届董事会 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意 控股股东及其
7
8 月 24 日 第十次会议 他关联方占用
见;
资金情况
3、关于受让控股子公司少数股东股权的独立
同意
意见
2
4、关于对2018年股票期权激励计划第二个行
权期已到期未行权股票期权暨第三个行权期
同意
未达到行权条件股票期权予以注销的独立意
见;
5、关于开展应收账款保理业务的独立意见 同意
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会成员,报告期内出席了五次审计委员会,对定期报告、
募集资金使用情况、内审部门日常工作汇报、续聘会计师事务所等事项进行了审
议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内控制度的建
立及执行情况,对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度,本人通过参加股东大会、董事会、审计委员会以及其他适当的时
间,进行深入了解公司生产、经营、财务等方面的情况,听取相关人员对日常财
务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报,积极同其他董事、监事及高级管理
人员保持密切联系,及时掌握公司的经营动态,为我对董事会各项议案的审议表
决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时,主动了解行业政策与信
息,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报
道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
为进一步了解子公司生产运营情况,2021年7月,在公司的组织安排下,到
天津子公司进行了实地走访。在天津子公司负责人带领下,参观了办公大楼及生
产车间,与子公司各部门负责人深入沟通,了解子公司的日常运作。同时,积极
参加公司举办的“董秘沙龙”活动,代表公司与各上市公司董秘进行互动交流,
提高自身执业能力。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露方面
作为独立董事,本人持续关注公司的信息披露情况,督促公司严格按照《股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、完
整、及时地履行信息披露义务,公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司和全体股东利益的情况,为投资者
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及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
(二)履行独立董事职责情况
报告期内,本人作为公司独立董事,严格按照《公司章程》及《独立董事工
作制度》的规定和要求履行职责,参加董事会、股东大会和董事会专门委员会的
各次会议,本人能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体
情况,对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议,独立、客观、审慎地行使
表决权,切实履行了独立董事应尽职责,促进公司的健康稳定发展。
(三)培训学习方面
本人认真学习中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所发布的相关文件,
加深对规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规的认识和理
解,不断提高自身的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议,
并促进公司进一步规范运作。
六、其他情况说明
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2021年度履行职责情况的汇报。2022年,本人将
继续严格按照法律法规对独立董事的要求,本着对公司及全体股东负责的态度,
认真学习法律、法规和有关规定,继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间
的沟通和协作,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,切实维护公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:蔡盛长
二〇二二年四月二十六日
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