证券代码：002853              证券简称：皮阿诺         公告编号：2022-028


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
            关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年
年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30开始；
    网络投票时间：2022年5月18日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；

                                      1
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                       备注
 提案编码                 提案名称                                 该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
 非累积投
 票提案
   1.00     《2021 年度董事会工作报告》                                 √
   2.00     《2021 年度监事会工作报告》                                 √
   3.00     《2021 年年度报告及其摘要》                                 √
   4.00     《2021 年度财务决算报告》                                   √
   5.00     《2022 年度财务预算报告》                                   √
   6.00     《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                        √
   7.00     《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》                    √
   8.00     《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》               √
            《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及          √
   9.00
            担保的议案》
   10.00    《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                        √
            《关于公司非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确          √
   11.00
            认及 2022 年薪酬方案》
   12.00    《关于公司监事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》        √
   13.00    《关于补选非职工代表监事的议案》                            √
   14.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                √
   15.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √
   16.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √
   17.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √
   18.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √
   19.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √
   20.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √

    2、在本次股东大会上，公司第三届独立董事将就 2021 年度的工作情况作述
职报告。
    3、关联股东马礼斌先生、马瑜霖女士、黄霞女士对提案 11 进行回避表决。
    4、上述提案 14、15、16、17 为特别表决事项，需参加本次股东大会现场投
票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
    5、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中


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小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    6、上述提案已经 2022 年 4 月 26 日公司召开的第三届董事会第十三次会议
以及第三届监事第八次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
    （3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子
邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2022 年 5 月 16
日 16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），
本次会议不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30。
    3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司证券管理部
    联系人：柯倩
    电话：0760-23633926；
    电子邮箱：webmaster@pianor.com。
    传真：0760-23631826
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

                                     3
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流
程详见附件1。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第八次会议决议。
    六、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。
                                      广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年四月二十八日




                                  4
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   5
附件 2：

                  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                     2021 年年度股东大会授权委托书

       兹委托         先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家
居股份有限公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
       委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、 反对”
或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
                                                 备注      同意   反对   弃权   回避
                                              该列打勾的
      提案编码          提案名称
                                              栏目可以投
                                              票
100              总议案：除累积投票提案
                                                  √
                 外的所有提案
非累积投票提案
                 《2021 年度董事会工作
        1.00                                      √
                 报告》
                 《2021 年度监事会工作
        2.00                                      √
                 报告》
                 《2021 年年度报告及其
        3.00
                 摘要》
                 《2021 年度财务决算报
        4.00
                 告》
                 《2022 年度财务预算报
        5.00
                 告》
                 《关于 2021 年度利润分
        6.00
                 配预案的议案》
                 《关于 2021 年度计提资
        7.00
                 产减值准备的议案》
                 《2021 年度募集资金存
        8.00     放与使用情况的专项报
                 告》
                 《关于 2022 年度向银行
        9.00     等金融机构申请综合授信
                 额度及担保的议案》
                 《关于续聘 2022 年度审
       10.00
                 计机构的议案》
                 《关于公司非独立董事、
       11.00
                 高级管理人员 2021 年薪
                                          6
                酬的确认及 2022 年薪酬
                方案》
                《关于公司监事 2021 年
    12.00       薪酬的确定及 2022 年薪
                酬方案》
                《关于补选非职工代表监
    13.00
                事的议案》
                《关于修订<公司章程>的
    14.00
                议案》
                《关于修订<股东大会议
    15.00
                事规则>的议案》
                《关于修订<董事会议事
    16.00
                规则>的议案》
                《关于修订<监事会议事
    17.00
                规则>的议案》
                《关于修订<独立董事工
    18.00
                作制度>的议案》
                《关于修订<对外担保管
    19.00
                理制度>的议案》
                《关于修订<关联交易管
    20.00
                理制度>的议案》

    说明：请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 、“弃权”或“回避”的
空格内填“√”号。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他
符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有
权按自己的意思对该事项进行投票表决。



委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：                              委托人持股数：

受托人签名：                                  受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束          委托日期：2022 年      月     日




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