证券代码：002853               证券简称：皮阿诺           公告编号：2022-032

                   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                      2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
    2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份 99,698,946 股，占公司有表决权股份总数的 53.4456％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人
员列席了本次会议。
    2、现场会议出席情况


                                     1
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
98,138,484 股，占公司有表决权股份总数的 52.6091％。
    3、通过网络投票情况
    通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 1,560,462 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8365％。
    4、中小投资者总体情况
    中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    通过现场和网络投票的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 3,560,462 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9087%。
    三、提案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
    1、《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。
    2、《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的


                                     2
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。
    3、《2021 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。
    4、《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。
    5、《2022 年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意 98,138,484 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.4348％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 1,560,062 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.5648％。
    其中，中小投资者投票表决情况：


                                     3
    同意 2,000,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
56.1725％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112％；弃权 1,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
43.8163％。
    表决结果：本提案获得通过。
    6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。
    7、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。
    8、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。


                                     4
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。
    9、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。
    10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。
    11、《关于公司非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪
酬方案》
    总表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的


                                     5
0.0112％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。
    12、《关于公司监事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。
    13、《关于补选非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。
    14、《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；


                                     6
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》


                                     7
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    18、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。
    19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。


                                     8
    20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
    其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。
    表决结果：本提案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
    2、见证律师姓名：张森林、金川；
    3、结论性意见：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2021 年年度股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员
资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广
东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                         广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二二年五月十九日




                                     9