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公司公告

皮阿诺:半年报监事会决议公告2022-08-27  

                        证券代码:002853             证券简称:皮阿诺           公告编号:2022-043


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十一次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面的方式通知公司全体监事,会议于
2022 年 8 月 25 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,会议由监事会主席陈丽萍女士主持,会议符合《公司法》和
《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,会议通过了如下决议:
    1.审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    2.审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易
所及公司关于募集资金存放和使用的相关规定执行,不存在存放和使用违规的情
形,董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反
映了报告期内公司募集资金存放与使用实际情况,不存在虚假记录、误导性陈述
和重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    3.审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
    监事会认为:公司及子公司(含全资和控股子公司)开展应收账款保理业务
符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司的资金周转,提高资金利用率,
不存在损害中小股东利益的情形。
   表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   4.审议通过了《关于追认关联交易及公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》
   监事会认为:公司补充追认的关联交易、公司与关联方开展日常关联交易符
合公司经营发展的实际需求,关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市
场价格确定价格,定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司
整体利益及中小股东权益的情形。
   表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   三、备查文件
   《公司第三届监事会第十一次会议决议》
   特此公告。


                                   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                   监事会
                                              二〇二二年八月二十七日