证券代码：002866             证券简称：传艺科技          公告编号：2018-092


                       江苏传艺科技股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次

临时股东大会会议通知已于 2018 年 11 月 27 日以公告形式发布。

    现场会议召开时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）下午 13:30；

    网络投票时间：2018 年 12 月 11 日（星期二）至 2018 年 12 月 12 日（星期

三）。

    其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 12 日

上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日 15:00—2018 年 12 月 12 日 15:00 期间的

任意时间。

    股权登记日：2018 年 12 月 5 日

    现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼

会议室。

    会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    会议召集人：公司董事会。
证券代码：002866               证券简称：传艺科技               公告编号：2018-092


    会议主持人：董事长邹伟民先生

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    2、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 161,883,640 股，占上市公司总
股份的 66.3008％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 160,395,000 股，占上市公司总
股份的 65.6911％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,488,640 股，占上市公司总股份的
0.6097％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,488,640 股，占上市公司总股
份的 0.6097％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,488,640 股，占上市公司总股份的
0.6097％。
    公司的部分董事、监事、高级管理人员和江苏世纪同仁律师事务所见证律师
出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
    二、提案审议和表决情况

    1、审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 161,883,640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002866               证券简称：传艺科技               公告编号：2018-092


    其中中小股东总表决结果：同意 1,488,640 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 161,883,640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果：同意 1,488,640 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 161,883,640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果：同意 1,488,640 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
    4、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 161,883,640 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决结果：同意 1,488,640 股，占出席会议中小股东所持股
证券代码：002866             证券简称：传艺科技           公告编号：2018-092


份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本

次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议

人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股

东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1．2018 年第三次临时股东大会决议；

    2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传

艺科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                                  江苏传艺科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2018 年 12 月 12 日