江苏传艺科技股份有限公司

                   2018 年度监事会工作报告


    一、监事会会议情况

    2018 年度监事会共召开七次会议，会议情况如下：

   时间         会议名称                      审议议案

2018.4.2    第二届监事会第 1、《关于部分变更募集资金用途的议案》

            二次会议
                             2、《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》

                             3、《关于实施 3D 玻璃面板生产项目的议案》

2018.4.9    第二届监事会第 1、《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司

            三次会议         100%股权且签订股权转让协议的议案》

2018.4.24   第二届监事会第 1、《关于 2017 年度年度报告及摘要的议案》

            四次会议
                             2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

                             3、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

                             4、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务

                             预算报告的议案》

                             5、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况

                             的专项报告的议案》

                             6、《关于 2017 年度内部控制自我评价工作报

                             告的议案》

                             7、《关于会计政策变更的议案》

                             8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况

                             的专项审核说明的议案》
                           9、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的

                           议案》

                           10、《关于向银行申请 2018 年综合授信额度的

                           议案》

                           11、关于 2018 年度第一季度报告全文的议案》

2018.6.8   第二届监事会第 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

           五次会议
                           2、《关于重大资产重组方案的议案》

                           2.1《关于本次交易整体方案的议案》

                           2.2《关于支付现金购买资产的议案》

                           2.2.1《关于支付现金购买资产交易对方的议

                           案》

                           2.2.2《关于支付现金购买资产交易标的议案》

                           2.2.3《关于支付现金购买资产交易价格的议

                           案》

                           2.3《关于支付现金购买资产交易方式的议案》

                           2.3.1《关于交易价款的支付的议案》

                           2.3.2《关于标的资产的交割安排的议案》

                           2.4《关于支付现金购买资产过渡期安排的议

                           案》

                           3、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的

                           议案》

                           4、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的

                           议案》
                            5、《关于<江苏传艺科技股份有限公司重大资

                            产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

                            6、《关于签署附条件生效的<支付现金购买资

                            产协议>的议案》

                            7、《关于批准公司本次重大资产重组有关审

                            计、评估及备考审阅报告的议案》

                            8、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上

                            市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条

                            规定的议案》

                            9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的

                            合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评

                            估定价的公允性的议案》

                            10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的

                            完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说

                            明的议案》

                            11、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强

                            与上市公司重大资产重组相关股票异常交易

                            监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与

                            上市公司重大资产重组的情形的议案》

                            12、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规

                            范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>

                            第五条相关标准的说明的议案》

                            13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议

                            案》

2018.8.22   第二届监事会第 1、《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的
               六次会议            议案》

                                   2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用

                                   情况的专项报告的议案》

2018.10.22     第二届监事会第 1、《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的

               七次会议            议案》

                                   2、《关于会计政策变更的议案》

2018.11.26     第二届监事会第 1、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票

               八会议              激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                                   2、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票

                                   激励计划实施考核管理办法>的议案》

                                   3、《关于公司<2018 年股票期权民限制性股票

                                   激励计划首次授予部分激励对象名单>的议

                                   案》

                                   4、《关于在经营范围中增加经营项目并修改公

                                   司章程的议案》

    自公司上市以来，上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定的信息披露媒

体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、监事会对 2018 年度有关事项的独立意见

    （一）对公司合法合规的意见

    报告期内，监事会通过对董事、高级管理人员的监督，监事会认为：公司董

事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，

程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部控制制度和

内部控制机制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行
国家法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，忠

于职守、兢兢业业、开拓进取。监事会未发现公司董事会、高级管理人员在执行

职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

    （二）对公司财务工作的意见

    报告期内，监事会对公司财务资料进行了检查和审核，监事会认为：公司财

务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，董事会编制和审议定期报告的

程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （三）对公司 2018 年度募集资金使用情况的意见

    报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况时行了监督，监事会认为：公

司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金

使用不当的情况，未发现损害股东、公司利益的情况。公司董事会出具的《关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了募集资金

的存放与使用情况。

    （四）对公司内部自我控制自我评价报告的意见

    监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司建立了较为完善的

内部控制制度并得到了有效执行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方

面的重大缺陷。《2018 年度内部控制自我评价工作报告》全面、客观、真实的反

映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控

制的评价是客观、准确的。

    三、监事会 2019 年度工作计划

    2019 年度，监事会将继续认真贯彻《公司法》、《公司章程》等法律法规的

规定，勤勉尽责，依法对董事会和高级管理人员的经营行为进行监督和检查。同

时，监事会将继续加强落实监督职能，进一步完善公司法人治理结构，促进公司

的规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
特此公告。




             江苏传艺科技股份有限公司
                                监事会
                     2019 年 3 月 14 日