江苏传艺科技股份有限公司
                     2018 年度独立董事述职报告
                                 王玉春
各位股东及股东代表：

    本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司的独立董事工

作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018 年度工作中，勤勉

尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，

充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小

股东的利益。现将本人 2018 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

       一、出席董事会及股东大会情况

    2018 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事

的义务。2018 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项
议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

    2018 年度江苏传艺科技股份有限公司召开 11 次董事会议， 4 次股东大会，

分别是 2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东大会、2018 年第二次临时

股东大会、2018 年第三次临时股东大会。本人出席董事会和股东大会的情况如

下：
                       应出席董事会次数 11 次     应出席股东大会次数 4 次
                                                  亲自出
董事姓名     职务   亲自出席   委托出席    缺席            委托出   缺席
                                                  席会议
                    会议次数     会议      次数            席会议   次数
                                                   次数
             独立
 王玉春                11          0        0       4        0        0
             董事
       2018 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董

事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与

公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2018 年度

本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

       二、独立董事发表独立意见的情况

       2018 年度，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，作为公司

独立董事，基于独立判断立场，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立

意见的会议届次、事项、意见类型列表如下：
                                                                          意见
序号       会议日期         会议                    事项
                                                                          类型


         2018 年 4 月 2   第二届董事   关于部分变更募集资金用途的独立
 1                                                                        同意
              日          会第二次会                意见
                              议
                          第二届董事   关于现金收购东莞市崇康电子有限
 2        2018 年 4 月    会第三次会   公司 100%股权且签订股权转让协议 同意
             9日              议            的专项说明及独立意见
                                       关于 2017 年度利润分配预案的独立
                                                                          同意
                                                    意见
                                       关于续聘致同会计师事务所（特殊
                                       普通合伙）为公司 2018 年度审计机 同意
                                                构的独立意见
                          第二届董事   关于控股股东及其他关联方占用公
 3        2018 年 4 月    会第四次会   司资金、公司对外担保情况的专项     同意
             24 日            议               说明和独立意见
                                       关于 2017 年度募集资金存放与使用
                                                                          同意
                                          情况的专项报告的独立意见
                                       关于 2017 年度内部控制自我评价报
                                                                          同意
                                                告的独立意见
                                       关于公司变更会计政策的独立意见     同意
                                    关于支付现金购买资产的独立意见     同意
                                    关于评估机构的独立性、评估假设
                       第二届董事   前提的合理性、评估方法与评估目
                                                                       同意
 4      2018 年 6 月   会第六次会   的的相关性及评估定价公允性的独
           8日             议                    立意见
                                    关于向银行申请综合授信额度的独
                                                                       同意
                                                 立意见
                                    关于控股股东及其他关联方占用公
                       第二届董事   司资金、公司对外担保情况的专项     同意
 5      2018 年 8 月   会第九次会           说明和独立意见
           22 日           议       关于 2018 年半年度募集资金存放与
                                                                       同意
                                      使用情况专项报告的独立意见
                       第二届董事
       2018年8月29                  关于第二届董事会第十次会议相关
 6                     会第十次会                                      同意
           日                               事项的独立意见
                             议
                       第二届董事
        2018年10月
 7                     会第十一次     关于会计政策变更的独立意见       同意
           22日
                           会议
                                        关于公司本次股票期权与限制
                                    性股票激励计划（草案）及其摘要
                                                                       同意
                                    的独立意见
                       第二届董事
        2018年11月
 8                     会第十二次
           26日                         关于本次股票期权与限制性股
                           会议
                                    票激励计划设定指标的科学性和合
                                                                       同意
                                    理性的独立意见


     三、对公司进行现场调查的情况

     2018 年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了

解公司经营和财务状况。通过电话和邮件等方式，与公司的董事 、高管人员保

持密切的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。根据公

司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在年报编制过程中认真履职，与经营

层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，

积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
    四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

    1、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益

    积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工

作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人自己参加相关法

律法规和规章制度的学习，认真学习了有关法律和规则，学习中国证监会、江苏

证监局及深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，为更好地保护投资者权

益，不断提高自己的履职能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见

和建议。

    2、勤勉尽职，履行专门委员会职责

    报告期内，本人作为审计委员会召集人，按照中国证监会《关于做好上市公

司 2018 年度报告及相关工作的通知》以及公司《董事会审计委员会议事规则》

等相关法律法规、制度的规定，在上市公司 2018 年报的编制和披露过程中，切

实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大

事项进展情况的回报，了解、掌握 2018 年年报审计工作的安排及审计工作进展

情况，到公司实地考察，并审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中

发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的

独立性。

    本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他各

位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。

    3、关注公司的规范运作和日常经营

    及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间，与公

司的管理层、外部审计师保持积极的沟通，通过查阅相关资料和现场检查等方式，

深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水
平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进

行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董

事的职责，维护了公司股东的合法权益。

    五、其他工作

    1、本人没有提议召开董事会、股东大会的情况；

    2、本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

    3、本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    六、联系方式

    电子邮箱：acwyc@126.com

    2018 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充

分尊重独立董事的独立性判断。2019 年度，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠

实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继

续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及

管理层保护沟通，提高董事决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合

法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。

    特此报告。




                                                    独立董事：王玉春

                                                    2019 年 3 月 14 日