证券代码：002866             证券简称：传艺科技         公告编号：2020-100


                       江苏传艺科技股份有限公司

                   2020 年第五次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第五次

临时股东大会会议通知已于 2020 年 10 月 30 日以公告形式发布。

    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 1:30；

    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 16 日；

    其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 16
日下午 15:00 期间的任意时间。

    股权登记日：2020 年 11 月 9 日（星期一）

    现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼

会议室。

    会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    会议召集人：公司董事会。

    会议主持人：董事长邹伟民先生
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    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    2、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 161,560,990 股，占上市公司

总股份的 56.4394％。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 160,235,500 股，占上市公司

总股份的 55.9763％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,325,490 股，占上市公司总股份的

0.4630％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,325,490 股，占上市公司总股

份的 0.4630％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,325,490 股，占上市公司总股份的

0.4630％。

    公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和北京德恒（苏州）事

务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定。

    二、提案审议表决情况

    1、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产

品或结构性存款额度的议案》；
    总表决情况
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    同意 161,560,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 1,325,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案根据投票表决结果，获得通过。

    2、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
    总表决情况
    同意 161,560,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 1,325,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于增加向银行申请 2020 年综合授信额度的议案》；
    总表决情况
    同意 161,560,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 1,325,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案根据投票表决结果，获得通过。

    4、审议通过《关于调整江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）部分条款的议案》。
    总表决情况
    同意 160,876,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 1,325,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。公司 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的激励
对象关联股东回避表决本提案。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（苏州）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东

大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《关于召开公司 2020 年第五

次临时股东大会通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议

合法、有效。

    四、备查文件

    1．2020 年第五次临时股东大会决议；

    2．北京德恒（苏州）律师事务所出具的《北京德恒（苏州）律师事务所关

于江苏传艺科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见》。
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    特此公告。

                                        江苏传艺科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               2020 年 11 月 16 日