证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2021-019



                     江苏传艺科技股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2021 年 2 月 2 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件、电话等形式
向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

     二、 董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    根据公司的战略布局，公司拟以自有资金设立全资子公司“江苏智纬电子科
技有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），注册资本 10,000 万元，公司持
有其 100%股份。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披
露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
证券代码：002866          证券简称：传艺科技          公告编号：2021-019


    第三届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                               江苏传艺科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2021 年 2 月 2 日