传艺科技:第三届监事会第四次会议决议公告2021-06-05
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2021-049
江苏传艺科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
于 2021 年 6 月 4 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件、电话等形式向
全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席刘
园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权及预留股票期权行权价格的议案》;
《江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)修订稿》(以下简称“《激励计划》”)中规定并授权董事会在公司出现
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时,
按照本《激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整。
经 2020 年度权益分派,尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由
11.05 元/股调整为 10.95 元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由 11.96
元/股调整为 11.86 元/股。
经核查,监事会认为本次调整《激励计划》股票期权行权价格事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情况。因此,我们同意公司对相关股票期权价格进行调整。
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2021-049
具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的议案》;
根据公司《激励计划》的相关规定,经 2020 年度权益分派,首次授予部分
限制性股票的回购价格由 5.44 元/股调整为 5.34 元/股。预留部分限制性股票回
购价格由 5.94 元/股调整为 5.84 元/股。
经核查,监事会认为本次调整《激励计划》限制性股票回购价格事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东
利益的情况。因此,我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 4 日