证券代码：002866             证券简称：传艺科技         公告编号：2021-049


                   江苏传艺科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

于 2021 年 6 月 4 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及通

讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件、电话等形式向
全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席刘

园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

      1、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
 股票期权及预留股票期权行权价格的议案》；

      《江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
 （草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）中规定并授权董事会在公司出现
 派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时，
 按照本《激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整。

      经 2020 年度权益分派，尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由
 11.05 元/股调整为 10.95 元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由 11.96
 元/股调整为 11.86 元/股。

      经核查，监事会认为本次调整《激励计划》股票期权行权价格事项符合《上
 市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股
 东利益的情况。因此，我们同意公司对相关股票期权价格进行调整。
证券代码：002866             证券简称：传艺科技          公告编号：2021-049


    具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票

回购价格的议案》；

    根据公司《激励计划》的相关规定，经 2020 年度权益分派，首次授予部分
限制性股票的回购价格由 5.44 元/股调整为 5.34 元/股。预留部分限制性股票回
购价格由 5.94 元/股调整为 5.84 元/股。

    经核查，监事会认为本次调整《激励计划》限制性股票回购价格事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。

    具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

     三、备查文件
    第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。
                                                  江苏传艺科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2021 年 6 月 4 日