传艺科技：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-09-02
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2021-072
江苏传艺科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次
临时股东大会会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以公告形式发布。
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 1:30；
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 1 日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 9 月 1 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 1 日 9:15 至 2021 年 9 月 1 日下午 15:00
期间的任意时间。
股权登记日：2021 年 8 月 25 日（星期三）
现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼
会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长邹伟民先生
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本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 150,248,600 股，占上市公司
总股份的 52.2322％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 150,067,400 股，占上市公司
总股份的 52.1692％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 181,200 股，占上市公司总股份的
0.0630％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 181,200 股，占上市公司总股份
的 0.0630％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 181,200 股，占上市公司总股份的
0.0630％。
公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式
出席或列席了本次会议，北京德恒（苏州）事务所见证律师通过现场或视频的方
式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、提案审议表决情况
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1、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；
总表决情况
同意 150,067,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8794％；反对
181,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1206％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 181,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（苏州）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议
合法、有效。
四、备查文件
1．2021 年第二次临时股东大会决议；
2．北京德恒（苏州）律师事务所出具的《北京德恒（苏州）律师事务所关
于江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2021-072
2021 年 9 月 1 日
