证券代码：002866                证券简称：传艺科技               公告编号：2023-028



                        江苏传艺科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2023 年 4 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公
司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17
日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集
和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高
级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

    第三届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                                       江苏传艺科技股份有限公司

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                                                                  2023 年 4 月 27 日