证券代码：002866                证券简称：传艺科技               公告编号：2023-029



                        江苏传艺科技股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议通知于2023年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2023
年4月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以
现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监
事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程
序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    第三届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。

                                                       江苏传艺科技股份有限公司

                                                                              监事会
证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2023-029


                                         2023 年 4 月 27 日