证券代码：002870                  证券简称：香山股份                   公告编号：2017-034



                         广东香山衡器集团股份有限公司

                         关于公司监事会换届选举的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会任期即将
届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相
关规定，公司监事会进行换届选举。公司已于 2017 年 9 月 20 日在指定信息披露媒体
《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》。
     2017 年 10 月 11 日，公司召开第三届监事会第 11 次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。经公司推荐，陈博先生、邓杰和先生
为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员
不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职
期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的
关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩
戒的情形。
     公司第四届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人（直
接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式
由股东大会选举产生。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
     特此公告。


                                              广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                                           2017 年 10 月 11 日
附件：

                 广东香山衡器集团股份有限公司
                  第四届监事会监事候选人简历



一、非独立董事

    陈博先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。1972 年
参加工作，历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人、车间主任，中山市石岐衡器厂车
间主任、副厂长，1999 年 6 月至今历任公司副总经理兼工会主席、董事、监事。现任
公司监事会主席，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司董事，公司子公司中山市香
山电子测量科技有限公司执行董事，公司子公司上海香山科衡工贸有限公司执行董
事，公司子公司佳美测量科技（香港）有限公司董事，公司子公司九江香山电子科技
有限公司执行董事兼总经理，中山市东盛市场经营有限公司监事。持有公司股份
11,063,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司
其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监
事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，陈博先生不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    邓杰和先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年参加工作，
历任中山市石岐衡器厂工人、生产部长、副厂长，1999 年 6 月至今历任公司副总经理、
董事。现任公司董事，兼任公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事。持有
公司股份 11,063,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，邓杰和先生不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。