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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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香山股份现发布 |
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2024-04-19
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第六届董事会第1次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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香山股份现发布 |
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2024-04-16
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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香山股份现发布 |
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2024-04-03
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甬兴证券有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司重大资产购买之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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香山股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-24; |
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2024-03-28
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关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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香山股份现发布 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举刘玉达先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举王咸车先生为公司第六届董事会非独立董事
16.03 选举徐彬先生为公司第六届董事会非独立董事
16.04 选举赵双双先生为公司第六届董事会非独立董事
16.05 选举唐燕妮女士为公司第六届董事会非独立董事
16.06 选举龙伟胜先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
17.01 选举黄蔚先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举薛俊东先生为公司第六届董事会独立董事
17.03 选举郭志明先生为公司第六届董事会独立董事
18.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 选举陆立英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
18.02 选举邓碧茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-02-22
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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香山股份现发布 |
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2024-02-01
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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香山股份现发布 |
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2024-01-17
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香山股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-03-28; 一次变更公告日期: 2024-03-11; |
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2023-12-16
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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香山股份现发布 |
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2023-12-15
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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香山股份现发布 |
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2023-12-14
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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香山股份现发布 |
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2023-11-24
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关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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香山股份现发布 |
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2023-11-18
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关于以子公司部分股权提供质押担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股份冻结 |
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香山股份现发布 |
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2023-11-08
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香山股份关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告，其它 |
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香山股份现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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香山股份现发布 |
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2023-10-13
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香山股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于持股5%以上股东增持比例超过1%的公告 |
深交所公告 |
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香山股份现发布 |
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2023-09-07
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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香山股份现发布 |
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2023-09-04
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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香山股份现发布 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》
2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转换公司债券存续期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定
3.09 转股价格的调整及计算方式
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股股数的确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式和发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 募集资金存管
3.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》
2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转换公司债券存续期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定
3.09 转股价格的调整及计算方式
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股股数的确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式和发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 募集资金存管
3.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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香山股份现发布 |
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