股票代码：002870            股票简称：香山股份         公告编号：2017-037


                     广东香山衡器集团股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 13 次会
议、第三届监事会第 9 次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募
集资金使用的情况下，使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品
或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于 2017 年 5 月 24
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据上述决议，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司于 2017
年 7 月 14 日与兴业银行股份有限公司中山分行签订了银行理财产品协议，该协议已
于 2017 年 10 月 17 日到期。2017 年 10 月 18 日，公司下属全资子公司中山市香山电
子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行再次签订了银行理财产品协
议。现将具体情况公告如下：

    一、现金管理事项进展

    2017 年 10 月 18 日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与
兴业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金
人民币 17000 万元购买银行理财产品。具体事项如下：
    1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
    2、产品代码：98R07031
    3、投资及收益币：人民币
    4、产品类型：保本开放式
    5、产品风险评级：基本无风险（兴业银行理财产品风险评级）
    6、产品规模：17000 万元
    7、产品成立日：2017 年 3 月 15 日
    8、产品到期日：2018 年 1 月 17 日
    9、产品起息日：2017 年 10 月 18 日
    10、产品预期年化收益率：4.1％ （已扣除销售管理费）
    11、投资范围及投资比例：（1）、银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场
工具及其它银行间和交易所资金融通工具，投资比例为 0%-85%；（2）、国债、政策性
金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非
公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债
券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，投资比例为 10%-90%；（3）、非
标准化债权资产，投资比例为 0%-30%；（4）、符合监管机构规定的信托计划，基金、
证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优
先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权
为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合，投资比例为 0%-70%。
    12、资金来源：闲置募集资金

    二、关联关系说明

    公司及下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限
公司中山分行不存在关联关系。

    三、需履行的审批程序

    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第
13 次会议、第三届监事会第 9 次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，独立
董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017 年 5 月 24 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度均在审批额度内，无需
再提交股东大会审议。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    （一）“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品风险提示
   1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品
所投资产的收益大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理
财产品的收益水平低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益为负的
风险。
   2、流动性风险：本理财计划在投资周期内封闭运作，投资者不能提取资金，带
来流动性风险。在产品投资周期内如果客户有流动性需求，客户不能够使用理财产
品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理
财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合
中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。
   3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏
观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等
的正常运行，甚至导致本理财产品收益发生损失。
   4、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现
而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本
金及收益的延期支付。
   5、早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产品的
投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为
需要提前终止本理财产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本理财产品，
客户可能无法实现全部理财收益，并将面临再投资机会风险。
   6、信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信
息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站
（www.cib.com.cn）或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于
通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信
息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但
未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客
户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
    7、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以
及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。
   8、管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等
因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。
       （二）风险控制措施
       1、公司进行现金管理时，将严格选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过
12个月）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺，不得用于
证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产
品，风险可控；
       2、公司股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险；
       3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督；
       4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
       5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

       五、对公司的影响

       在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募
集资金进行理财，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东
的利益。

       六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

       本次公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见 2017 年 6
月 15 日、2017 年 7 月 18 日、2017 年 8 月 29 日和 2017 年 9 月 22 日公司刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》、《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》和《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告（四）》。

       截止本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有 35,000 万元（含本次
披露的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品）未到期。

    七、备查文件

   《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》及理财产品说明书
和银行转账单。

    特此公告。


                                  广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十月十九日