证券代码：002870           证券简称：香山股份          公告编号：2017-039



                   广东香山衡器集团股份有限公司

      监事会关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

       首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关
规定，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）对首次授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广东香山衡器集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合
公示情况对《广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行
了核查。

    一、公示情况说明
    1、公司于 2017 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上
公告了《2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》；
    2、公司于 2017 年 10 月 12 日通过公司官网及内部 OA 系统公告方式发布了
《关于广东香山衡器集团股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，
公示时间为 2017 年 10 月 12 日至 2017 年 10 月 21 日，在公示期限内，公司员工
可向公司监事会反馈意见。
    公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

    二、核查意见
    根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况
结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
    1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证
监会认定的其他情形。
    4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。



     特此公告。


                                    广东香山衡器集团股份有限公司监事会

                                                 2017 年 10 月 22 日