股票代码：002870           股票简称：香山股份           公告编号：2017-044


                 广东香山衡器集团股份有限公司
                   关于变更高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10
月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》，并于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届董事会第一次会议决议
公告》（公告编号：2017-043）。

     一、高级管理人员任职基本情况
    根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经第四届董事会第一次会议决议：
    聘任王咸车先生为公司总经理；
    聘任刘焕光先生为公司常务副总经理；
    聘任穆康先生、胡东平先生为公司副总经理；
    聘任唐燕妮女士为公司财务总监；
    聘任龙伟胜先生为董事会秘书。
    以上人员任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

     二、高级管理人员变更情况说明
    （一）赵玉昆先生不再担任公司总经理，仍然担任公司董事、董事长，并将
专注于研究公司发展战略，设计合理的组织运营架构，优化资本结构，为公司健
全完善产业链、产品线和品牌塑造、市场拓展等方面进行研究、决策。赵玉昆先
生在任职总经理期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对
此表示衷心的感谢！
    （二）王咸车先生不再担任董事会秘书，仍担任公司董事，并出任总经理一
职，全面负责公司经营管理工作。王咸车先生在任职董事会秘书期间勤勉尽责，
为公司成功实现 IPO 和在信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公
司及董事会对王咸车先生在担任董事会秘书期间做出的重要贡献表示衷心感谢！
    （三）刘焕光先生任公司常务副总经理，龙伟胜先生任公司董事会秘书。
    刘焕光先生连续三届董事、副总经理的任职经历、专业能力和职业素养，证
明其能够胜任公司常务副总经理的职责，符合《公司章程》的规定。
    龙伟胜先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。在公司召开第四届董事会第一次会议前，龙伟
胜先生已经深圳证券交易所审核无异议。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》对董事会秘书的
任职资格规定。
    龙伟胜先生联系方式如下：
    联系电话：0760-23320821
    传真号码：0760-88266385
    电子邮箱：investor@camry.com.cn
    邮政编码：528403
    通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

    三、上述人员任免对公司的影响
    此次任命对公司治理机制未产生不良影响，符合法律法规和公司章程的规
定，有利于优化高管团队专业及年龄结构，提升公司经营管理水平，进一步推动
公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。

     四、独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见
     公司独立董事对上述人员的任职发表了同意的独立意见。具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东香山衡器集团股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第 1 次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                      二〇一七年十月二十六日
附：

                 广东香山衡器集团股份有限公司
                         高级管理人员简历


       王咸车先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会
计师。1982 年参加工作，历任湖北省咸宁地区水泥厂财务科会计、副科长，武
汉铝材厂企管办主任、副厂长，咸宁市皮鞋皮件厂财务科科长，中山富亨制衣有
限公司财务科科长，中山市石岐衡器厂会计师、企管办主任、厂长助理，1999
年 6 月至今历任公司副总经理、董事会秘书、董事。现任公司董事、副总经理兼
董事会秘书，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司董事、副总经理，公司子公
司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事长、总经理，公司子公司中山市香山电
子测量科技有限公司总经理，公司子公司上海香山科衡工贸有限公司总经理。持
有公司股份 5,536,100 股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公
司在最高人民法院网核查，王咸车先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       刘焕光先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年参加工
作，历任中山市石岐衡器厂出口部部长、厂长助理，1999 年 6 月至今历任公司
总经理助理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，兼任公司子公司中山
佳维电子有限公司董事长、总经理，公司子公司中山市佳维商贸有限公司执行董
事、总经理，公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事，公司子公司佳
美测量科技（香港）有限公司董事。持有公司股份 5,536,100 股，与公司其他董
事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘焕光先生不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       穆康先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1983 年 7 月至 1991 年 4 月历任成都国营 208 厂技术员、技术主管、车
间副主任，1991 年 4 月至 1997 年 6 月历任深圳中康玻璃股份有限公司车间主任、
品质部副部长、制造部副部长，1997 年 6 月至 2007 年 12 月历任深圳赛格三星
股份有限公司品质部副部长、生产保障部部长、工程部部长、制造部部长、采购
部部长，2008 年 1 月至 2009 年 12 月历任海尔集团流程创新部高级经理、海尔
EPG 集团采购部部长，2009 年 12 月至今历任公司生产总监、副总经理。现任公
司副总经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制
人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，
穆康先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

    胡东平先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级工程师。1981 年 8 月至 1990 年 8 月历任成都飞机工业集团公司技术员、
助理工程师，1993 年 8 月至 1994 年 12 月任中山科海机电有限公司电控工程部
部长，1995 年 1 月至 1999 年 6 月任中山市石岐衡器厂技术部工程师，1999 年 6
月至今历任公司技术开发与工艺管理中心主任、品管部经理、竞争力促进中心主
任、质量技术监督中心总监、工程技术中心主任、总经理助理、工会主席、监事、
副总经理，2005 年起任全国衡器标准化技术委员会委员。现任公司副总经理，
兼任公司子公司中山佳维电子有限公司监事。未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联
关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，
经公司在最高人民法院网核查，胡东平先生不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    唐燕妮女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计师。1997 年 7 月至 1999 年 8 月任雅柏药业（中国）有限公司会计，1999 年 8
月至 2001 年 3 月任中山联成工业有限公司会计，2001 年 3 月至 2004 年 3 月任
中山明佳光电技术有限公司主管会计，2004 年 3 月至 2012 年 8 月历任公司主管
会计、财务部副经理，2014 年 3 月起任公司财务部经理。现任公司财务部经理、
财务总监。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人
及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，
唐燕妮女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    龙伟胜先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998
年参加工作，历任中山钟意制漆厂有限公司销售员、总经办主任，中山市健威五
金电器厂总经理助理，中山崇高玩具制品厂有限公司体系部主管、系统经理、总
经理助理、厂长、高级厂长，2012 年 3 月至今在公司任总裁办主任。未持有公
司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监
事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，龙伟胜先生不属于失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。