证券代码：002870         证券简称：香山股份          公告编号：2017-051



                广东香山衡器集团股份有限公司
                第四届监事会第2次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况
      2017 年 12 月 24 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  第四届监事会第 2 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
  的通知已于 2017 年 12 月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
  事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博
  先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
  和《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于变更部
  分募投项目实施地点的议案》。

      公司拟将“工程技术研发中心项目”的实施地点由中山市东区起湾道东侧
  白沙湾工业园区佳维电子原有厂房 2 楼整体变更为广东省中山市东区富湾工业
  区 6 幢（现中山美居产业园-伊电园内），并在重新履行完毕项目建设、环保等方
  面的审批或备案手续后一年内完成项目原规划建设内容。
      经核实后，监事会认为：本次部分募投项目实施地点变更符合公司发展战略
  的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上
  市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会
  同意公司变更“工程技术研发中心项目”的实施地点，并在重新履行完毕项目建
  设、环保等方面的审批或备案手续后一年内完成项目原规划建设内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
1、第四届监事会第 2 次会议决议。


特此公告。


                          广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                      2017 年 12 月 25 日